Electromac — Board/Management Information 2009

Jan 23, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 834: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Enero de 2009, siendo las 16:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Preside el acto el Presidente Ing.Juan Francisco Leis, quien informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, el Ing. Eduardo Enrique Bidart mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Ing.Juan Francisco Leis, Vicepresidente: Ing.Eduardo Enrique Bidart, Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Ing.Juan Francisco Leis quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2009. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.