Electromac — Board/Management Information 2008

Jan 31, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 821: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Enero de 2008, siendo las 12:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Preside el acto el Presidente Ing. Juan Francisco Leis, quien informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, el Ing. Ricardo Luciano Pettis mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Ing. Juan Francisco Leis, Vicepresidente: Ing. Ricardo Luciano Pettis, Director Ejecutivo: Ing. Eduardo Enrique Bidart. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Ing. Juan Francisco Leis quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2008.

Los Directores electos fijan domicilio a los fines del artículo 256 de la Ley 19.550 en el domicilio social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.