Electromac — Board/Management Information 2008

Jul 8, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 827: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Julio de 2008, siendo las 15:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Vicepresidente, Ing. Ricardo Luciano Pettis. En su caso, redistribución de cargos del Directorio.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Juan F. Leis, quien informa al Directorio que el Sr. Vicepresidente, Ing. Ricardo L. Pettis ha presentado su renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad fundada en motivos personales que le impiden continuar ejerciendo el mismo. Por lo tanto, corresponde al Directorio considerar la renuncia presentada por el Ing. Pettis. Señala, asimismo, que la Asamblea celebrada el 22 de enero de 2008, eligió 3 (tres) Directores Suplentes, los que en el orden establecido han sido consultados al respecto de su vocación de aceptar el cargo. En ese sentido informa el Sr. Presidente que la Cdora. Mónica B. Beltramino se ha excusado de aceptar el cargo de Director Titular, en este momento, debido a que cuestiones profesionales le impiden ejercer el mismo, habiendo aceptado desempeñarse en dicho cargo la Sra. Alicia Graciela Bullano. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad:

I.- Aceptar la renuncia del Ing. Ricardo L. Pettis al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, por considerar que la misma no afecta el funcionamiento regular del órgano ni es dolosa o intempestiva.

II.- Aceptar la asunción de la Sra. Alicia Graciela Bullano al cargo de Director Titular de la Sociedad, con la intervención y conformidad de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes en esta reunión.

III.- Ratificar la designación del Ing. Juan Francisco Leis en el cargo de Presidente y designar al Ing. Eduardo Enrique Bidart en el cargo de Vicepresidente.

IV.- Efectuar las presentaciones pertinentes antes los organismos de control, autorizando al Sr. Presidente al efecto.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 15:45 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Ricardo Luciano Pettis y Eduardo E. Bidart por el Directorio; y los Dres. Roberto J.Andreu, Jorge R. Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.