Electromac — Board/Management Information 2007

Feb 9, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 811: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Febrero de 2007, siendo las 10 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Designación de “Responsable de Relaciones con el Mercado”. Toma la palabra el Presidente Sr. Juan F. Leis quien informa al Directorio que actualmente la persona designada como “Responsable de Relaciones con el Mercado” es el Sr. Sergio Tasselli, designación que se encuentra vigente y que fuera decidida en reunión de Directorio del 22/11/2001. Informa asimismo, que el Sr.Sergio Tasselli le ha manifestado su intención de no seguir cumpliendo dicha función, por cuestiones estrictamente personales ajenas a la empresa. En virtud de lo expuesto es que el Sr. Presidente propone al Directorio designar un nuevo “Responsable de Relaciones con el Mercado”, proponiendo además que dicho cargo lo ocupe un miembro del Directorio. Puesta la moción a consideración, se resuelve por unanimidad dejar sin efecto la designación del Sr. Sergio Tasselli como “Responsable de Relaciones con el Mercado” a partir del día 9 de Febrero de 2007, y que asuma en su reemplazo el Sr. Presidente Juan Francisco Leis, debiendo comunicar tal decisión a los organismos de contralor correspondientes, a los efectos de que tomen nota de lo resuelto en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 11:00 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Ricardo Luciano Pettis y Eduardo Bidart por el Directorio; y los Dres. Jorge R.Ferradas, Roberto J.Andreu y María Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.