Electromac — Board/Management Information 2007

Aug 16, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nro 715: En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Enero de 2002, siendo las 14:00 hs, se reúnen en Avda.Rivadavia 413 – 6ºPiso – 1er.Cuerpo, Capital Federal, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.., que firman al pie para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Distribución de cargos del Directorio. Toma la palabra el Sr Sergio Tasselli quien hace mencion que la presente reunión tiene por finalidad distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director, entre los Directores electos en la Asamble General Ordinaria celebrada el día 25 de Enero de 2002, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Efectuada la votación, por unanimidad el Directorio de ELECTROMAC queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr.Sergio Tasselli, Vice-Presidente: Ing.Juan F.Leis, Director: Ing.Ricado Luciano Pettis, .La moción es aprobada por unanimidad, con la abstención de cada director en su caso. Agrega el Sr. Sergio Tasselli, que tal lo estipula el art. 7 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2002. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Ing.Juan F.Leis, Ing.Ricardo Luciano Pettis por el Directorio y el Dr. Jose Luis Cuerdo por la Comisión Fiscalizadora.