Electromac — Board/Management Information 2004

Dec 15, 2004

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 772: En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Diciembre 2004, siendo las 17 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Licencia del Sr. Sergio Tasselli – Reasunción de sus funciones en el Directorio. 2) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Resolución M.E. Nº 401 del 23 de noviembre de 1989 y sus modificatorias. Toma la palabra el Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis quien declara abierto el acto y pasa a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: Licencia del Sr. Sergio Tasselli – Reasunción de sus funciones en el Directorio. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Juan Francisco Leis manifiesto que el Sr. Sergio Tasselli se ha reintegrado al Directorio en el día de la fecha, luego de la licencia solicitada en reunión de fecha 6 de diciembre pasado. Que atento a ello corresponde que el Sr. Sergio Tasselli reasume a partir de la fecha sus funciones como Presidente de ELECTROMAC S.A. , lo cual es aprobado por unanimidad. Acto se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Resolución M.E. Nº 401 del 23 de noviembre de 1989 y sus modificatorias. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que dado que se cuenta con las cifras del Balance Anual cerrado el 30 de septiembre de 2004, corresponde analizar si la sociedad se encuadra dentro de las disposiciones de la Resolución M.E. Nº 401 del 23 de noviembre de 1989. Siguiendo en uso de la palabra informa que se ha requerido del departamento contable se determine si la sociedad encuadra dentro de lo establecido en dicha resolución y del contador certificante Dr. Roberto J.Andreu una certificación contable al respecto. De los cálculos efectuados por el departamento contable y de la certificación contable emitida por el Dr. Roberto J.Andreu se observa como resultado que ELECTROMAC S.A. encuadra dentro de lo que la Resolución denomina “PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”. Atento a ello el Sr. Sergio Tasselli propone se opte por no constituir el comité de auditoría, tal como lo preveen las normas de la Comisión Nacional de Valores en su capítulo III apartado 8.5 artículo 17. Informa asimismo que lo anteriormente expuesto se efectúa en carácter de declaración jurada. Luego de un breve intercambio de ideas los restantes miembros del Directorio resuelven ratificar lo expuesto por el Sr. Presidente y adherir a su propuesta de no conformar comité de auditoría alguno, resultando por lo tanto la misma aprobada por unanimidad, ratificando nuevamente el carácter de declaración jurada de lo expuesto. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 hs. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Ing. Juan F.Leis, Ing.Ricardo Luciano Pettis por el Directorio y los Cdores María L.Troiano y Julio A.Zeller por la Comisión Fiscalizadora.