Electromac — AGM Information 2018

Jan 31, 2018

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 30 DE ENERO DE 2018

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Enero de 2018, se reúne en la sede social sita en Maipú 26 - 7to Piso – Oficina C, la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, con la presencia del Vicepresidente Sra Alicia Graciela Bullano, del Dr. Roberto Joaquin Andreu en su carácter de Síndico Titular y Contador Certificante a los fines de suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido las disposiciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Dr. Jorge Ricardo Ferradas en su carácter de Síndico Titular. La Asamblea decidió dar por justificadas en forma unánime las ausencias del Presidente Sergio Tasselli, quien no ha podido asistir debido a la existencia de otro compromiso empresarial simultáneo y del Director Vicente Juan Antonio Costa y de la síndica titular Maria Lucia Troiano, quienes se tomaron una semana de licencia. Asistió también el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Dr. Eduardo Kupfer, en su carácter de veedor. Estuvieron presentes 2 accionistas, ambos representados, que representaban un capital total de $ 516.323 (91,06%) y un total de 516.323 votos, resolviéndose lo siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea:

Se designó por unanimidad a la Dra Maria Marta Aponte Tinao, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli y a la Dra Monica Liliana Slobinsky, representante del accionista Sr. Eduardo Flores.

Punto 2: Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2017.

Se aprobaron por unanimidad los documentos incluidos en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2017.

Punto 3: Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados:

Se aprobó por unanimidad que el Resultado Positivo del Ejercicio se pase a Resultados No Asignados Negativos, y que además el total de Resultados No Asignados Negativos pasen a Cuenta Nueva.

Punto 4: Consideración de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.

Se aprobó por unanimidad la gestión del Directorio con la abstención del representante del accionista Sr.Sergio Tasselli en cuanto a la gestión de éste como Director de la sociedad. Asimismo se aprobó por unanimidad no asignar honorarios al Directorio por el ejercicio económico en tratamiento.

Punto 5: Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

Se aprobó por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora y los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados el 30-09-2017, los que ascienden a un total de $ 12.000.- (pesos doce mil)

Punto 6: Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestral y general.

Se resolvió por unanimidad aprobar los honorarios provisionados en los Estados Financieros cerrados el 30-09-2017, los que ascienden a un total de $ 12.500.- (pesos doce mil quinientos)

Punto 7: Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el período de un año.

Se resolvió por unanimidad fijar el número de directores titulares en 3 (tres) y el número de directores suplentes en 3 (tres). Se resolvió por unanimidad designar como directores titulares al Sr Sergio Tasselli, quien reviste el carácter de no independiente y a la Sra Alicia Graciela Bullano y al Sr Vicente Juan Antonio Costa, quienes revisten el carácter de independientes. Y como directores suplentes a los Sres Mariano Tasselli y Maximo Tasselli, quienes revisten el carácter de no independiente y a la Cdora Mónica Beatriz Beltramino quien reviste el carácter de independiente.

Punto 8: Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.

Se designó por unanimidad y por el término de un año como Síndicos Titulares a los Cdores. Roberto Joaquín Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y María Lucia Troiano, quienes revisten el carácter de independientes. Como Síndicos Suplentes fueron designados: el Cdor Julio Alfredo Zeller, la Dra. Fabiana Daniela Pini y el Cdor José Luis Cuerdo, quienes revisten el carácter de independientes

Punto 9: Designación del Contador Certificante para el Ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2018 y fijación de su remuneración.

Se resolvió por unanimidad designar al Dr. Roberto Joaquin Andreu como contador certificante titular y al Dr. Jorge Ricardo Ferradas como contador certificante suplente. Ambos figuran en el registro de auditores externos de la CNV y han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada respectiva, informando que no han sido pasibles de sanción alguna. Asimismo se resolvió por unanimidad que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2018.

SERGIO TASSELLI

Presidente