Electromac — AGM Information 2012

Dec 14, 2012

Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 9 de Enero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2012.

3. Destino de los Resultados No Asignados: Absorción de su saldo, incluyendo el resultado por Impuesto Diferido, contra la Reserva Fa- cultativa.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscali- zadora y sus remuneraciones.

5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balan- ces trimestrales y general.

6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que fina- lizará el 30 de Septiembre de 2013 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26 7º Piso “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 4 de enero de 2013, inclusive.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 06/01/2012.