Electromac — AGM Information 2012

Feb 23, 2012

ACTA DE ASAMBLEA Nº 95: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Enero de 2012, siendo las 11:05 horas, se reúne, en la sede social sita en la calle Maipú 26 – 7to.Piso- Oficina “C” – de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL citada de acuerdo a las normas legales vigentes, con la presencia de los accionistas que se detallan en el folio Nro. 29 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 6. Se cuenta con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cdor. Eduardo Kupfer. Asiste la Sra. Directora, Sra. Alicia G. Bullano, quien preside el acto no mediando oposición al respecto. Se encuentra presente el Dr. Jorge Ricardo Ferradas en su carácter de síndico titular y en su carácter de contador certificante para suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por el artículo 73 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el Dr. Roberto Joaquín Andreu en su carácter de síndico titular. Hace saber el Sr. Presidente que existe quórum legal, dado por la presencia de 2 (dos) accionistas, ambos representados, que totalizan un capital de $ 516.323 y un total de 516.323 votos (91,06%). La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial durante los días 20, 21, 22, 23 y 26 de diciembre de 2011 y en el diario La Prensa durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2011, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2011. 3. Destino de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2012 y fijación de su remuneración. Tras ello, el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al primer punto del Orden del Día y pone el mismo a consideración de los Señores Accionistas. A continuación toma la palabra el Dr. Eduardo Carral, quien propone que el acta de Asamblea sea suscripta por los accionistas presentes. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al segundo punto del Orden del Día y manifiesta que atento a que los documentos han sido puestos a disposición de los Sres Accionistas con la debida antelación, pone el mismo a consideración de los Sres. Accionistas. El Dr. Eduardo J. Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona para que se aprueben los documentos incluidos en el artículo 234, inciso primero de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2011. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea, pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día e informa que la propuesta del Directorio en este punto es que los Resultados No Asignados Negativos sean absorbidos hasta su concurrencia con la Reserva Facultativa. El Dr. Eduardo J. Carral, mociona aceptar la propuesta del Directorio antes indicada. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, dando lectura al mismo el Sr. Presidente de la Asamblea y sometiéndolo a consideración de los señores accionistas. El Dr. Carral mociona aprobar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. La moción es aprobada por unanimidad, con la abstención de la representante del Ing. Flores en cuanto a la gestión de éste como Director. Seguidamente el Dr. Carral mociona no asignar honorarios al Directorio por el ejercicio económico tratado en la presente Asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea manifiesta que el importe provisionado en el Balance cerrado al 30/09/2011 como honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora asciende a un total de $ 11.000 (once mil pesos). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. Toma la palabra el Dr. Eduardo J. Carral quien mociona aprobar los honorarios a la Comisión Fiscalizadora provisionados en los Estados Contables cerrados al 30/09/2011. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al quinto punto del Orden del Día e informa que el importe provisionado para el Contador Certificante en el Balance cerrado el 30/09/2011 asciende a un total de $ 4.000 (cuatro mil pesos). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo J. Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar los honorarios provisionados en los Estados Contables cerrados al 30/09/2011 para el Contador Certificante. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea quien da lectura al sexto punto del Orden del Día e informa que actualmente el Directorio esta compuesto por 3 miembros titulares integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Ing. Juan F. Leis; Vicepresidente: Ing. Eduardo Flores y Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Directores Suplentes: Ing. Roberto Daniel Estévez, Cdora. Mónica Beatriz Beltramino y Ricardo Luciano Pettis. Seguidamente pone el punto a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo J. Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona fijar en 3 (tres) el número de directores titulares y en 2 (dos) el número de directores suplentes, proponiendo se elijan para los cargos de Directores titulares a los Sres. Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano, mientras que para ocupar los cargos de Directores Suplentes propone a los Sres. Máximo Tasselli y Mónica Beatriz Beltramino. Siguiendo en uso de la palabra el Dr. Eduardo J. Carral informa que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, Capítulo XXI, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, con respecto a los Directores Titulares propuestos, el Sr. Sergio Tasselli reviste la condición de director “no independiente”, mientras que los Sres. Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano son “independientes”, y que con respecto a los Directores Suplentes, el Sr. Máximo Tasselli reviste la condición de director “no independiente”, mientras que la Srta. Mónica Beatriz Beltramino es “independiente”. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al séptimo punto del Orden del Día e informa que la actual composición de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente: Miembros Titulares: Cdor. Roberto Joaquín Andreu, Cdra María Lucía Troiano y Cdor Jorge Ricardo Ferradas; Miembros Suplentes: Cdor. Julio Alfredo Zeller, Dr. Pedro Enrique López Sánchez y Dra. Fabiana Pini. El Dr. Eduardo J. Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona se designen 3 (tres) síndicos titulares y 3 (tres) síndicos suplentes por el término de 1 (un) año, proponiendo para el cargo de síndicos titulares a los Cdores Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y María Lucía Troiano. Asimismo propone para el cargo de síndicos suplentes al Cdor. Julio Alfredo Zeller, Dra Fabiana Daniela Pini y a la Cdora. Viviana Raquel González. Informa además que, a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de la C.N.V., los Cdores Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas, María Lucia Troiano, Julio Alfredo Zeller y Viviana Raquel González, así como la Dra Fabiana Daniela Pini, revisten el carácter de “independientes”. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al octavo punto del Orden del Día y manifiesta que la propuesta del Directorio es la de designar al Contador Jorge Ricardo Ferradas como contador certificante titular para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2012 y al Contador Roberto Joaquín Andreu como contador certificante suplente. Se propone además que la remuneración del contador certificante sea fijada por la asamblea general ordinaria que considere dicho ejercicio. Asimismo informa que tanto el Dr. Jorge Ricardo Ferradas como el Dr. Roberto Joaquín Andreu han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Decreto 677/2001 con relación a las sanciones de las que hubieran sido pasibles, sean de índole penal, administrativa o profesional, informando que no han sido pasibles de sanción alguna y que ambos figuran en el registro de auditores externos de la C.N.V. Se pone a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo J. Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar las propuestas precedentes. La moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.25 horas.

FIRMADO: Eduardo J.Carral – representante del accionista Sr. Sergio Tasselli

Alicia Alejandra Lorusso – representante del accionista Sr. Eduardo Flores

Alicia G.Bullano – Director

Jorge Ricardo Ferradas – Integrante Comisión Fiscalizadora -Síndico titular

Roberto Joaquin Andreu – Integrante Comisión Fiscalizadora – Síndico titular