Electromac — AGM Information 2011

Jan 31, 2011

ACTA DE ASAMBLEA Nº 94: En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Enero de 2011, siendo las 10:05 horas, se reúne, en la sede social sita en la calle Maipú 26 – 7to.Piso- Oficina “C” – de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL citada de acuerdo a las normas legales vigentes, con la presencia de los accionistas que se detallan en el folio Nro. 28 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 6. Se cuenta con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cdora. María Marta Barbará. Asiste el Sr. Vicepresidente, Ing. Eduardo Flores, quien preside el acto no mediando oposición al respecto. Se encuentra presente el Dr. Jorge Ricardo Ferradas en su carácter de síndico titular y en su carácter de contador certificante para suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por el artículo 73 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el Dr. Roberto Joaquín Andreu en su carácter de síndico titular. Hace saber el Sr. Presidente que existe quórum legal, dado por la presencia de 2 (dos) accionistas, uno por sí y otro representado, que totalizan un capital de $ 516.323 (91,06%) y un total de 516.323 votos. La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa, durante los días 28, 29, 30 y 31de diciembre de 2010, y 3 de enero de 2011, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2010. 3. Destino de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el período de un año. 7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2011 y fijación de su remuneración. Tras ello, el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al primer punto del Orden del Día y pone el mismo a consideración de los Señores Accionistas. A continuación toma la palabra el Dr. Eduardo Carral, quien propone que el acta de Asamblea sea suscripta por los accionistas presentes. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al segundo punto del Orden del Día y manifiesta que atento a que los documentos han sido puestos a disposición de los Sres Accionistas con la debida antelación, pone el mismo a consideración de los Sres. Accionistas. El Dr. Eduardo Julio Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona para que se aprueben los documentos incluidos en el artículo 234, inciso primero de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2010. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea, pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día e informa que la propuesta del Directorio en este punto es que la suma de $ 252.941 de los Resultados No Asignados se destine a la constitución de la Reserva Legal. El Dr. Eduardo Julio Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, complementando la propuesta del Directorio mociona que la suma de $ 252.941.- de los Resultados No Asignados se destinen a la constitución de la Reserva Legal y el saldo de los mismos de $ 5.372.975 se impute a la constitución de una Reserva Facultativa destinada a las necesidades operativas derivadas del giro comercial y/o a la concreción de nuevos proyectos acordes al objeto social. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, dando lectura al mismo el Sr. Presidente de la Asamblea y sometiéndolo a consideración de los señores accionistas. El Dr. Carral mociona aprobar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. La moción es aprobada por unanimidad, con la abstención del Ing. Flores en cuanto a su gestión como Director. Seguidamente el Dr. Carral mociona no asignar honorarios al Directorio por el ejercicio económico tratado en la presente Asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea manifiesta que el importe provisionado en el Balance cerrado al 30/09/2010 como honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora asciende a un total de $ 11.000 (once mil pesos). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. Toma la palabra el Dr. Carral quien mociona aprobar los honorarios a la Comisión Fiscalizadora provisionados en los Estados Contables cerrados al 30/09/2010. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al quinto punto del Orden del Día e informa que el importe provisionado para el Contador Certificante en el Balance cerrado el 30/09/2010 asciende a un total de $ 4.000 (cuatro mil pesos). Se pone a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo Julio Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar los honorarios provisionados en los Estados Contables cerrados al 30/09/2010 para el Contador Certificante. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea quien da lectura al sexto punto del Orden del Día e informa que actualmente el Directorio esta compuesto por 3 miembros titulares integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Ing. Juan F. Leis; Vicepresidente: Ing. Eduardo Flores y Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Directores Suplentes: Cdora. Mónica Beatriz Beltramino y Ricardo Luciano Pettis. Seguidamente pone el punto a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo Julio Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona fijar en 3 (tres) el número de directores titulares e igual cantidad de suplentes, proponiendo se elijan para los cargos de Directores titulares a los Sres. Juan Francisco Leis, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano, mientras que para ocupar los cargos de Directores Suplentes propone a los Sres. Roberto Daniel Estévez, Mónica Beatriz Beltramino, y Ricardo Luciano Pettis. La moción es aprobada por unanimidad. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea manifiesta que a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor, se informa que todos los integrantes del Directorio electos revisten el carácter de independientes. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al séptimo punto del Orden del Día e informa que la actual composición de la Comisión Fiscalizadora es la siguiente: Miembros Titulares: Cdor. Roberto Joaquín Andreu, Cdra María Lucía Troiano y Cdor Jorge Ricardo Ferradas; Miembros Suplentes: Dra. Fabiana Pini y Cdor. Julio Alfredo Zeller. El Dr. Eduardo Julio Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona se designen 3 (tres) síndicos titulares y 3 (tres) síndicos suplentes por el término de 1 (un) año, proponiendo para el cargo de síndicos titulares a los Cdores Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y María Lucía Troiano. Asimismo propone para el cargo de síndicos suplentes al Cdor. Julio Alfredo Zeller, al Dr. Pedro Enrique López Sánchez y a la Dra Fabiana Pini. La moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de la C.N.V., los Cdores Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas, María Lucia Troiano, Julio Alfredo Zeller, y los Dres. Fabiana Pini y Pedro Enrique López Sánchez, revisten el carácter de independientes. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al octavo punto del Orden del Día y manifiesta que la propuesta del Directorio es la de designar al Contador Jorge Ricardo Ferradas como contador certificante titular para el ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2011 y al Contador Roberto Joaquín Andreu como contador certificante suplente. Se propone además que la remuneración del contador certificante sea fijada por la asamblea general ordinaria que considere dicho ejercicio. Asimismo informa que tanto el Dr. Jorge Ricardo Ferradas como el Dr. Roberto Joaquín Andreu han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Decreto 677/2001 con relación a las sanciones de las que hubieran sido pasibles, sean de índole penal, administrativa o profesional, informando que no han sido pasibles de sanción alguna y que ambos figuran en el registro de auditores externos de la C.N.V.. Se pone a consideración de los Señores Accionistas. El Dr. Eduardo Julio Carral, como representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, mociona aprobar las propuestas precedentes. La moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.15 horas.

JUAN F.LEIS

Presidente