Electromac — AGM Information 2011

Jan 24, 2011

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 21 DE ENERO DE 2011

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Enero de 2011 en el domicilio de Maipú 26 - 7to Piso – Oficina C, y con la presencia del Vicepresidente Ing.Eduardo Flores, de los Síndicos Titulares Cdor.Roberto J.Andreu y Cdor. Jorge Ricardo Ferradas, éste último también en su carácter de Contador Certificante, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Dra. María Marta Barbará y 2 accionistas, uno por sí y otro representado, que representaban un capital total de $ 516.323 ( 91,06% ) y un total de 516.323 votos, se resolvió lo siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea:

Se designó por unanimidad al Dr. Eduardo Julio Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli y al Sr. Eduardo Flores.

Punto 2: Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

Se aprobaron por unanimidad los documentos incluídos en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2010.

Punto 3: Destino de los Resultados No Asignados:

Se aprobó por unanimidad distribuir $ 252.941 a Reserva Legal y el saldo de $ 5.372.975 a Reserva Facultativa.

Punto 4: Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones

Se aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, con la abstención del Ing.Eduardo Flores en cuanto a su gestión como Director de la sociedad. Asimismo se aprobó por unanimidad no asignar Honorarios al Directorio y aprobar los honorarios provisionados en el Balance cerrado el 30-09-2010 a la Comisión Fiscalizadora, los que ascienden a un total de $ 11.000.- (pesos once mil)

Punto 5: Fijación de los honorarios del contador certificante de los balances trimestrales y general.

Se resolvió por unanimidad aprobar los honorarios provisionados en el Balance cerrado el 30-09-2010, los que asciende a un total de $ 4.000.- (pesos cuatro mil)

Punto 6: Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el período de un año.

Se resolvió por unanimidad fijar el número de directores titulares en 3 (tres) e igual cantidad de suplentes. Se resolvió por unanimidad designar como directores titulares a los Sres: Juan Francisco Leis, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano quienes revisten el carácter de independientes y como directores suplentes a los Sres Roberto Daniel Estevez, Mónica Beatriz Beltramino, y. Ricardo Luciano Pettis, quienes revisten el carácter de independientes.

Punto 7: Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.

Se designó por unanimidad y por el término de un año como Síndicos Titulares a los Cdores. Roberto Joaquín Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y María Lucia Troiano, quienes revisten el carácter de independientes. Como Síndicos Suplentes fueron designados: el Cdor, Julio Alfredo Zeller, el Dr. Pedro Enrique Lopez Sanchez y la Dra. Fabiana Daniela Pini, quienes revisten el carácter de independientes

Punto 8: Designación del Contador Certificante para el Ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2011 y fijación de su remuneración.

Se resolvió por unanimidad designar al Dr. Jorge R.Ferradas como contador certificante titular y al Dr. Roberto J.Andreu como contador certificante suplente. Ambos figuran en el registro de auditores externos de la CNV, revisten el carácter de independientes y han presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Dto. 677/01, informando que no han sido pasibles de sanción alguna. Asimismo se resolvió por unanimidad que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2011.

JUAN F.LEIS

Presidente