Electromac — AGM Information 2008

Nov 13, 2008

ACTA DE ASAMBLEA Nº 91: En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Octubre de 2008, siendo las 10:20 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Maipú 26 – 7to Piso- Oficina “C” – de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, citada de acuerdo a las normas legales vigentes, los Sres. Accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, que se detallan en el folio Nro 25 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 6. Se cuenta con la presencia de los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cdor. Eduardo Kupfer, y de la Comisión Nacional de Valores, Guillermo Paramidani, respectivamente. Asisten el Sr. Presidente del Directorio , Ing. Juan F. Leis y los síndicos titulares, Cdores. Roberto Joaquín Andreu y Jorge Ricardo Ferradas, éste último también en su carácter de contador certificante de los Estados Contables. El Ing. Juan F. Leis preside el acto, no mediando oposición al respecto, e informa que existiendo quórum legal, declara abierta la Asamblea, con la presencia de 2 (dos) accionistas, uno por sí y otro representado por carta poder especial para el acto, que totalizan un capital de $ 516.323.- y un total de 516.323 votos, lo que representan en conjunto el 91,06% del capital social y votos. La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial durante los días 14 a 17 y 20 de octubre de 2008 inclusive, y en el diario La Prensa durante los días 14 a 18 de octubre de 2008 inclusive, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Ratificación de la decisión de presentación en concurso preventivo de acreedores bajo la Ley 24.522 efectuada por el Directorio. El Sr. Presidente de la Asamblea da lectura al primer punto del Orden del Día y pone el mismo a consideración de los Señores Accionistas. A continuación toma la palabra el Dr. Tomás F. Bonazzola, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, quien se propone para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Eduardo Flores, y el presidente de la Asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente da lectura al segundo punto del Orden del Día y manifiesta que la Sociedad ha tomado conocimiento de la existencia de un pedido de quiebra iniciado por Transportes Metropolitanos General Roca S.A. que hubiera obligado a la Sociedad a dar explicaciones en los términos del artículo 84 de la Ley 24.522, en el término de 5 días hábiles de recibida la notificación pertinente. Recuerda el Sr. Presidente que tal como se dejara constancia en la reunión de Directorio del 29 de abril de 2008, no ha podido renegociarse la deuda con dicha firma, la que asciende a U$S 4.000.000.- en concepto de capital con más los intereses devengados. Asimismo, expresa que con los fondos sociales no se hubiera podido atender el mencionado pedido de quiebra y que no se vislumbraban ni vislumbran explicaciones o medidas que pudieran otorgar otra solución a la situación planteada, lo que en definitiva ha hecho aconsejable presentar a la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522, lo que así ha resuelto el Directorio en su pasada reunión del 3 de octubre de 2008, siguiendo –además- la recomendación de sus asesores legales en el tema. En mérito de ello, expresa el Sr. Presidente, que se ha convocado la presente Asamblea a los fines de considerar la ratificación de dicha presentación, y, consecuentemente, la continuación del trámite concursal, cumplimentado de ese modo, en legal tiempo y forma, con lo dispuesto por el artículo 6, segunda parte, de la Ley 24.522. Toma la palabra el Dr. Bonazzola, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, quien mociona ratificar la presentación de la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522, y, consecuentemente, disponer la continuación del trámite concursal derivado de ella. No habiendo otras mociones ni comentarios, el Sr. Presidente somete la moción del Dr. Bonazzola a consideración de la Asamblea. La moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.