Electromac — AGM Information 2007

Aug 17, 2007

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de Enero de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003.
3. Destino de los Resultados No Asignados.
4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
7. Fijación del numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año.
8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2004 y fijación de su remuneración.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2003.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 19 de Enero de 2004, inclusive.