Electromac — AGM Information 2007

Aug 17, 2007

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

23 DE ENERO DE 2004

En Buenos Aires, el 23 de Enero de 2004 en el domicilio de Maipú 26 – 7to Piso – Dto.C – de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con la presencia del Vicepresidente Sr.Juan Francisco Leis, por Comisión Fiscalizadora Dr. Eduardo Julio Carral y Cdor.Julio Alfredo Zeller y representante de Contador Certificante – Cdor.Julio Alfredo Zeller y Representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Dr. Eduardo Kupfer y 2 accionistas, uno representado y otro por sí, que representaban un capital total de $ 513.453 (90,556%) y un total de 513.453 votos, se resolvió lo siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea:

Se designó por unanimidad al Sr.Gabriel Bernadzki, representante del accionista Sr.Sergio Tasselli y al accionista Sr.Juan Bordalejo.

Punto 2: Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 inc.1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003:

Aprobado por unanimidad.

Punto 3: Destino de los Resultados No Asignados:

Se aprobó por unanimidad no distribuir importe alguno y absorber la totalidad de los Resultados Negativos que ascienden a la suma de $ 5.533.575 con la Reserva Facultativa.

Punto 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora:

Gestión del Directorio aprobada por el accionista Juan Bordalejo, con la abstención del voto del Sr.Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli.

Gestión de la Comisión Fiscalizadora aprobado por unanimidad.

Punto 5: Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora:

Se aprobó por unanimidad una remuneración a la Comisión Fiscalizadora de $ 1.500,00 (pesos un mil quinientos)

Punto 6: Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances Trimestrales y General.

Se aprobó por unanimidad un honorario de $ 1.500,00 para el Contador Certificante de los Balances Trimestral y General.

Punto 7: Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el período de un año.

Se resolvió por unanimidad fijar en 3 (tres) el número de Directores Titulares, resultando electos por unanimidad los Señores Sergio Tasselli, de quien se informa que el mismo se desempeña como Vicepresidente de la firma Trainmet S.A., es accionista de la firma Trainmet Seguros S.A., es Presidente de YCRT Sociedad Anónima y también es accionista de ELECTROMAC S.A.; Sr.Juan Francisco Leis quien se desempeña como Vicepresidente de YCRT Sociedad Anónima y el Ing. Ricardo Pettis, quien reviste el carácter de independiente.

Punto 8: Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año:

Se designó por unanimidad y por el término de un año como Síndicos Titulares a los Dres. Eduardo Julio Carral, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet Seguros S.A. y Trainmet S.A., Cdor Julio Alfredo Zeller, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet S.A. y la Dra. María Lucia Troiano, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet SA. Como síndicos suplentes fueron designados: el Dr. Carlos Eduardo Brendan Wilson, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet Seguros SA, la Doctora Fabiana Daniela Pini y la Cdora. Gabriela Haydee Premazzi, revistiendo estas dos últimas el carácter de independientes.

Punto 9: Designación del Contador Certificante para el Ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2004 y fijación de su remuneración:

Se resolvió por unanimidad designar al Contador Público Roberto J.Andreu como contador certificante, quien reviste el carácter de independiente, y ha presentado ante la CNV la DDJJ requerida en el Dto. 677/01, informando que no ha sido pasible de sanción alguna. Asimismo se resolvió por unanimidad que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2004.

ELECTROMAC S.A.I.C.

SERGIO TASSELLI

Presidente