Electromac — AGM Information 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE ASAMBLEA Nº 85: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Mayo de 2003, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social sita en la calle Maipú 26 – 7to.Piso- Dpto “C” – de la ciudad de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, convocada de acuerdo a las normas legales vigentes, los Sres.Accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, que se detallan en el folio Nro 19 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro 6 con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr.Eduardo Kupfer, sin la asistencia del representante de la Comisión Nacional de Valores, con la presencia del Sr.Vicepresidente Sr.Juan Francisco Leis, del Cdor. Julio Alfredo Zeller en su carácter de síndico titular y en representación del contador certificante para suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por el artículo 73 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Síndico, Cdor

Julio Zeller informa que existiendo quórum legal, declara constituida la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 2 (dos) accionistas, uno por sí y otro representado, que totalizan un capital de $ 513.453 ( 90,556%) y un total de 513.453 votos. La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en el diario La Nación, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3. Aprobación del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones efectuado por la firma Yacimientos Carboníferos Rio Turbio S.A.
4. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2002. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5. Aprobación de la Gestión del Directorio.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2002 por $ 64.500,00 (total de remuneraciones), en exceso de $ 64.500 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances Trimestrales y General.
9. Destino de los Resultados No Asignados.
10. Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año.
11. Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
12. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2003 y fijación de su remuneración.

Punto 1: Toma la palabra el Sr. Accionista Juan Bordalejo, quien se propone para firmar el acta de Asamblea juntamente con la Sra. Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr. Sergio Tasselli. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 2: Toma la palabra el Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis, quien informa que las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de término se deben al atraso registrado en la confección y presentación del Balance Anual cerrado el 30/09/2002 ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores. Se informa a los Sres. Accionistas que con fecha 5/12/2002 se solicitó una prórroga para la presentación del Balance Anual cerrado el 30/09/2002 ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, atento a que la base de datos contable de la sociedad se vio afectada por un virus informático que ocasionó la pérdida de parte de la información registrada. Se intentó reconstruir la base de datos en base a los resguardos de información que periódicamente se realizan, pero se verificó que los resguardos efectuados también se encontraban contaminados con dicho virus, no pudiendo por lo tanto reconstruir los archivos en base a los mismos. Es así que se recurrió a un resguardo efectuado luego de la culminación de las tareas contables llevadas a cabo con motivo de la Reseña Informativa del mes de Junio de 2002 y se procedió a registrar y contabilizar nuevamente las operaciones ocurridas entre dicha fecha y la fecha de cierre del Balance al 30/09/2002. Una vez finalizadas las mismas, las que se realizaron en forma simultánea con las tareas diarias, el personal afectado a contaduría volvió a efectuar los análisis contables pertinentes y luego de ello procedió a confeccionar el Balance Anual. Todo ese proceso no sólo retrasó las tareas del sector de contaduría, sino que también retrasó las tareas de auditoría llevadas a cabo por el contador certificante, quien tuvo que verificar que la nueva carga de información fuera consistente con la documentación de respaldo y a efectuar las tareas de auditoría que fueran menester. Cabe resaltar que las prórrogas referidas fueron denegadas por ambos organismos. Acto seguido y luego de un breve intercambio de ideas, las razones expuestas por el Sr. Vicepresidente Juan F.Leis son aprobadas por unanimidad.

Punto 3: Toma la palabra el Vicepresidente Sr. Juan F.Leis quien informa que con fecha 1/08/2002 el Directorio de ELECTROMAC S.A. aprobó la propuesta de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio SA de afectar $ 6.493.420,02 del pasivo que ELECTROMAC S.A. mantenía con esta. Acto seguido toma la palabra el accionista Sr. Juan Bordalejo quien propone se apruebe el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones en cuestión, atento a que mejora sustancialmente la situación económica-financiera de la sociedad y

propone delegar en el Directorio la oportunidad y conveniencia de proponer a los accionistas un aumento del capital y así poder capitalizar dicho aporte. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Punto 4: Toma la palabra la Sra. Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien expone que dado que los documentos son del conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a disposición con anterioridad a la presente asamblea, propone que los mismos sean aprobados, así como también la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración. Toma la palabra el síndico Cdor. Julio Alfredo Zeller quien manifiesta que desea aclarar que él asumió en el cargo el día 25/09/2002, fecha en que el síndico titular Sr. José Luis Cuerdo presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Hecha la aclaración, la moción propuesta es aprobada por unanimidad.

Punto 5: Toma la palabra el accionista Sr. Juan Bordalejo quien propone se apruebe la Gestión del Directorio en el ejercicio en cuestión. La moción es aprobada por unanimidad, con la debida abstención del representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, Sra Alicia Bullano, por cuanto el Sr. Sergio Tasselli es integrante del Directorio.

Punto 6: Toma la palabra el accionista Sr. Juan Bordalejo quien propone se aprueben los honorarios propuestos. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 7: Toma la palabra la Sra. Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien propone se apruebe el importe provisionado para la Comisión Fiscalizadora que asciende a $ 1.500,00 ( Pesos un mil quinientos ). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 8: Toma la palabra la Sra.Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien propone se apruebe el importe provisionado para el Contador Certificante que asciende a $ 1.500 (Pesos un mil quinientos). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 9: Toma la palabra el accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone se apruebe la siguiente distribución de utilidades: la totalidad de los Resultados No Asignados Negativos $ 1.510.933 a Cuenta Nueva. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 10: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone fijar en tres (3) el número de Directores Titulares proponiendo para dichos cargos a los Sres.Sergio Tasselli, Ing.Ricardo Pettis e Ing.Juan F.Leis. Toma la palabra el Síndico Sr.Julio Zeller quien, a efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor, informa que el Sr.Sergio Tasselli se desempeña como Vicepresidente de la firma Trainmet S.A., con quien ELECTROMAC S.A. mantiene un crédito a cobrar de $ 4.000.000,- por la desafectación del aporte irrevocable oportunamente efectuado; es accionista de Trainmet Seguros SA empresa en la que ELECTROMAC S.A. posee participación accionaria; es Presidente de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio SA empresa que ha efectuado el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones y es accionista de ELECTROMAC S.A.; que el Sr. Juan Francisco Leis es Vicepresidente de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio SA, empresa que ha efectuado el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones; y que el Sr. Ing.Ricardo Pettis reviste el carácter de independiente. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 11: Toma la palabra la Sra. Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr.Sergio Tasselli,, quien propone designar tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Asimismo propone se designen Síndicos Titulares a los Sres. Dr.Gustavo Carlos Ferrarotti, Dr.Eduardo Julio Carral y Cdor.Julio Alfredo Zeller y para Síndicos Suplentes a la Cdora Maria Lucia Troiano, Dra. Fabiana Daniela Pini y al Dr.Carlos Eduardo Wilson. Toma la palabra el Síndico Sr.Julio Alfredo Zeller, quien a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que el Dr. Eduardo Julio Carral y el dicente se desempeñan como síndicos titulares de Trainmet SA y Trainmet Seguros SA y que los restantes profesionales propuestos para Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes revisten el caracter de independientes con respecto a ELECTROMAC S.A.. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 12: Toma la palabra la Sra. Alicia Graciela Bullano representante del accionista Sr.Sergio Tasselli,, quien propone se designe al Cdor.Roberto J.Andreu como Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2003. Propone además que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere dicho ejercicio. Toma la palabra el Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis quien informa que el Dr. Roberto J.Andreu ha presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Decreto 677/2001 con relación a las sanciones de las que hubiere sido pasible, sean éstas de índole penal, administrativa o profesional, informando que no ha sido pasible de sanción alguna. Seguidamente toma la palabra el síndico Sr. Julio Alfredo Zeller quien informa que a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que el profesional propuesto como Contador Certificante, reviste el carácter de independiente con respecto a ELECTROMAC S.A. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10:45 horas.