Electromac — AGM Information 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE ASAMBLEA Nº 84: En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Enero de 2002, siendo las 11 hs., se reúnen en la sede social sita en la calle Rivadavia 413 – 6to.Piso- 1er.Cuerpo – de Capital Federal, en Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, convocada de acuerdo a las normas legales vigentes, los Sres.Accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, que se detallan en el folio Nro 18 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro 6 con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr.Eduardo Kupfer, sin la asistencia del representante de la Comisión Nacional de Valores, con la presencia del Sr.Vicepresidente Sr.Juan Francisco Leis, del Síndico Dr.Gustavo Ferrarotti y con la presencia del Cdor.Julio A.Zeller en representación del contador certificante para suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por el artículo 73 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Síndico, Dr.Gustavo Ferrarotti informa que existiendo quórum legal, declara constituida la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 2 (dos) accionistas, uno representado y el otro por sí, que totalizan un capital de $ 513.453 ( 90,556%) y un total de 513.453 votos. La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en el diario Clarín, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos incluidos en el art. 234 Inc.1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2001. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3. Aprobación de la Gestión del Directorio.
4. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001 de $ 19.700 sobre limite del cinco por ciento ( 5% ) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley 19.550 y las normas de la comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances Trimestrales y General.
7. Destino de los Resultados No Asignados.
8. Fijación del Numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año.
9. Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
10. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2002 y fijación de su remuneración.

Punto 1: Toma la palabra el Sr.Accionista Juan Bordalejo, quien se propone para firmar el acta de Asamblea juntamente con el representante del accionista Sr.Sergio Tasselli, la Sra Alicia Bullano. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 2: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien expone que dado que los documentos son del conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a disposición con anterioridad a la presente asamblea, propone que los mismos sean aprobados, como así también la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 3: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone se apruebe la Gestión del Directorio en el ejercicio en cuestión. La moción es aprobada por unanimidad, con la debida abstención del representante del accionista Sergio Tasselli, Sra Alicia Bullano, por cuanto el Sr.Sergio Tasselli es integrante del Directorio.

Punto 4: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone se aprueben los honorarios provisionados. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 5: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo, quien propone se apruebe el importe provisionado para la Comisión Fiscalizadora que asciende a $ 1.100,00 ( Pesos un mil cien ). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 6: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone se apruebe el importe provisionado para el Contador Certificante que asciende a $ 1.100 (Pesos un mil cien). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 7: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone se apruebe la siguiente distribución de utilidades: la totalidad de los Resultados No Asignados Negativos $ 2.419.362 a Cuenta Nueva. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 8: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone fijar en tres (3) el número de Directores Titulares proponiendo para dichos cargos a los Sres.Sergio Tasselli, Ing.Ricardo Pettis e Ing.Juan F.Leis. Toma la palabra el Síndico Sr.Gustavo Ferrarotti quien a efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que el Sr.Sergio Tasselli se desempeña como Vicepresidente de Trainmet S.A. y como Presidente de Trainmet Seguros SA, en las cuales ELECTROMAC S.A. posee una participación en el capital social y a su vez es accionista de ELECTROMAC S.A.; y que los Sres. Ing.Ricardo Pettis e Ing.Juan F.Leis revisten el carácter de independientes. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 9: Toma la palabra el accionista Sr.Juan Bordalejo, quien propone designar tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Asimismo propone se designen Síndicos Titulares a los Sres.Dr.José Luis Cuerdo, Dr.Gustavo Carlos Ferrarotti y Dra.Maria Gabriela Forner y para Síndicos Suplentes a los Sres.Cdor Julio A.Zeller, Dr.Eduardo Carral, y Dr.Carlos Eduardo Wilson. Toma la palabra el Síndico Sr.Gustavo Ferrarotti, quien a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que los profesionales propuestos para Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes revisten todos el caracter de independientes con respecto a ELECTROMAC S.A. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 10: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo, quien propone se designe al Cdor.Roberto J.Andreu como Contador Certificante titular y al Cdor.Julio Alfredo Zeller como suplente para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2002. Propone además que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere dicho ejercicio. Toma la palabra el Síndico Gustavo Ferrarotti quien a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que los profesionales propuestos como Contador Certificante titular y suplente, revisten el caracter de independientes con respecto a ELECTROMAC S.A. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:45 horas.