Electromac — AGM Information 2004

Jan 26, 2004

Buenos Aires, 26 de Enero de 2004.

Sres

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información requerida art 4 - Capitulo II

inc b) y c) de las Normas de la C.N.V.

De nuestra consideración:

Por la presente, nos dirigimos a Uds. a los efectos de cumplimentar lo estipulado en el artículo de la referencia. En tal sentido adjuntamos a la presente:

1. Síntesis de lo resuelto en Asamble General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de Enero de 2004.
2. Nómina del Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora y auditor externo designados en la Asamblea referida en el punto a).
3. Constancias de las publicaciones realizadas conforme a las normas legales y estatutarias correspondientes.
4. Acta de Asamblea Nº 86.
5. Copia del registro de asistencia.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

23 DE ENERO DE 2004

En Buenos Aires, el 23 de Enero de 2004 en el domicilio de Maipú 26 - 7to Piso – Dto. C – de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con la presencia del Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis, por Comisión Fiscalizadora Dr. Eduardo Julio Carral y Cdor. Julio Alfredo Zeller y representante de Contador Certificante – Cdor. .Julio Alfredo Zeller y Representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Dr. Eduardo Kupfer y 2 accionistas, uno representado y otro por sí, que representaban un capital total de $ 513.453 ( 90,556% ) y un total de 513.453 votos, se resolvió lo siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea:

Se designó por unanimidad al Sr. Gabriel Bernadzki, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli y al accionista Sr. Juan Bordalejo.

Punto 2: Consideración de los documentos incluidos en el art.234 inc. 1ro de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003:

Aprobado por unanimidad.

Punto 3: Destino de los Resultados no Asignados:

Se aprobó por unanimidad no distribuir importe alguno y absorber la totalidad de los Resultados

Negativos que ascienden a la suma de $ 5.533.575 con la Reserva Facultativa.

Punto 4: Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora:

Gestión del Directorio aprobada por el accionista Juan Bordalejo, con la abstención del voto del Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr. Sergio Tasselli.

Gestión de la Comisión Fiscalizadora aprobado por unanimidad.

Punto 5: Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó por unanimidad una remuneración a la Comisión Fiscalizadora de $ 1.500,00

(pesos un mil quinientos).

Punto 6: Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances Trimestrales y General.

Se aprobó por unanimidad un honorario de $ 1.500,00 para el Contador Certificante de los

Balances Trimestral y General.

Punto 7: Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año.

Se resolvió por unanimidad fijar en 3 (tres) el número de Directores Titulares, resultando electos por unanimidad los Señores Sergio Tasselli, de quien se informa que el mismo se desempeña como Vicepresidente de la firma Trainmet S.A. , es accionista de la firma Trainmet Seguros S.A., es Presidente de YCRT Sociedad Anónima y también accionista de ELECTROMAC SA; Sr. Juan Francisco Leis quien se desempeña como Vicepresidente de YCRT Sociedad Anónima y el Ing. Ricardo Pettis, quién reviste el carácter de independiente.

Punto 8: Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período

de un año:

Se designó por unanimidad y por el término de un año como Síndicos Titulares a los Dres. Eduardo Julio Carral, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet Seguros S.A. y Trainmet S.A., Cdor. Julio Alfredo Zeller, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet SA y la Dra. María Lucia Troiano, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet S.A. Como Síndicos Suplentes fueron designados: el Dr. Carlos Eduardo Brendan Wilson, quien se desempeña como síndico titular de Trainmet Seguros SA, la Doctora Fabiana Daniela Pini y la Cdora. Gabriela Haydee Premazzi, revistiendo estas dos últimas el carácter de independientes.

Punto 9: Designación del Contador Certificante para el Ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre

de 2004 y fijación de su remuneración.

Se resolvió por unanimidad designar al Contador Público Roberto J. Andreu como contador certificante, quien reviste el carácter de independiente, y ha presentado ante la CNV la DDJJ requerida en el Dto. 677/01, informando que no ha sido pasible de sanción alguna. Asimismo se resolvió por unanimidad que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2004.

DETALLE DE NOMINA DE DIRECTORES, SINDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE

DESIGNADOS EN ASAMBLEA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2004.

Integrantes del Directorio

Sr.Sergio Tasselli (*) Presidente

Sr.Juan Francisco Leis (*) Vicepresidente

Sr.Ricardo Luciano Pettis (*) Director

Integrantes de la Comisión Fiscalizadora

Titulares:

Dr .Eduardo Julio Carral (*)

Cdor .Julio Alfredo Zeller (*)

Dra. María Lucia Troiano (*)

Suplentes:

Dra. Fabiana Pini (*)

Dr. Carlos Eduardo Wilson (*)

Cdra. Gabriela Haydee Premazzi (*)

Contador Certificante designado:

Dr.Roberto J. Andreu (*)

(*) Fecha de vencimiento de mandato: hasta la Asamblea que trate el Balance al 30/09/2004.

ACTA DE ASAMBLEA Nº 86: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Enero de 2004, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social sita en la calle Maipú 26 – 7to.Piso- Dpto “C” – de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, convocada de acuerdo a las normas legales vigentes, los Sres.Accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, que se detallan en el folio Nro 20 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro 6 con la presencia del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr.Eduardo Kupfer, sin la asistencia del representante de la Comisión Nacional de Valores, con la presencia del Vicepresidente Sr.Juan Francisco Leis, del Dr. Eduardo Julio Carral en su carácter de síndico titular y del Cdor. Julio Alfredo Zeller en su carácter de síndico titular y en representación del contador certificante para suministrar las aclaraciones pertinentes según lo requerido por el artículo 73 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis informa que existiendo quórum legal, declara constituida la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 2 (dos) accionistas, uno por sí y otro representado, que totalizan un capital de $ 513.453 ( 90,556%) y un total de 513.453 votos. La Asamblea ha sido convocada mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en el diario Clarín, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003.
3. Destino de los Resultados No Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances Trimestrales y General.
7. Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año.
8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2004 y fijación de su remuneración.

Punto 1: Toma la palabra el Sr. Accionista Juan Bordalejo, quien se propone para firmar el acta de Asamblea juntamente con el Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr. Sergio Tasselli. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 2: Toma la palabra el Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien expone que dado que los documentos son del conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a disposición con anterioridad a la presente asamblea, propone que los mismos sean aprobados. Luego de un breve intercambio de ideas la moción propuesta es aprobada por unanimidad.

Punto 3: Toma la palabra el accionista Sr. Juan Bordalejo quien propone no distribuir importe alguno y absorber la totalidad de los Resultados No Asignados al 30 de Septiembre de 2003, los que ascienden a la suma de $ 5.533.575 Negativos con la Reserva Facultativa. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 4: Toma la palabra el accionista Sr. Juan Bordalejo quien mociona aprobar la Gestión del Directorio. Luego de un breve intercambio de ideas, se aprueba la moción con la abstención del Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr. Sergio Tasselli. Seguidamente toma la palabra el Sr. Gabriel Bernadzki quien propone aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora, moción que es aprobada por unanimidad.

Punto 5: Toma la palabra el Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien propone se apruebe el importe provisionado para la Comisión Fiscalizadora que asciende a $ 1.500,00 ( Pesos un mil quinientos ). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 6: Toma la palabra el Sr.Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli quien propone se apruebe el importe provisionado para el Contador Certificante que asciende a $ 1.500 (Pesos un mil quinientos). La moción es aprobada por unanimidad.

Punto 7: Toma la palabra el Accionista Sr.Juan Bordalejo quien propone fijar en tres (3) el número de Directores Titulares proponiendo para dichos cargos a los Sres.Sergio Tasselli, Ing.Ricardo Luciano Pettis y Sr.Juan Francisco Leis. Toma la palabra el Síndico Cdor.Julio Zeller quien expresa que a efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor, informa que el Sr.Sergio Tasselli se desempeña como Vicepresidente de la firma Trainmet S.A., con quien ELECTROMAC S.A. mantiene un crédito a cobrar por la desafectación del aporte irrevocable oportunamente efectuado; es accionista de Trainmet Seguros SA empresa en la que ELECTROMAC S.A. posee participación accionaria; es Presidente de YCRT Sociedad Anónima empresa que ha efectuado el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones y es accionista de ELECTROMAC S.A.; que el Sr. Juan Francisco Leis es Vicepresidente de YCRT Sociedad Anónima, empresa que ha efectuado el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones; y que el Ing.Ricardo Luciano Pettis reviste el carácter de independiente. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 8: Toma la palabra el Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli, quien propone designar tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Asimismo propone se designen Síndicos Titulares al Dr.Eduardo Julio Carral, Cdor Julio Alfredo Zeller y Dra. Maria Lucia Troiano y para Síndicos Suplentes al Dr. Carlos Eduardo Brendan Wilson, Dra. Fabiana Daniela Pini y a la Cdora Gabriela Haydee Premazzi. Toma la palabra el Síndico Cdor.Julio Alfredo Zeller, quien expresa que a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que el Dr. Eduardo Julio Carral se desempeña como síndico titular de Trainmet SA y Trainmet Seguros SA, la Dra.Maria Lucia Troyano y el dicente se desempeñan como síndicos titulares de Trainmet SA, el Dr. Carlos Eduardo Brendan Wilson se desempeña como síndico titular de Trainmet Seguros SA y que los restantes profesionales propuestos para Síndicos Suplentes revisten el caracter de independientes con respecto a ELECTROMAC S.A.. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto 9: Toma la palabra el Sr. Gabriel Bernadzki representante del accionista Sr.Sergio Tasselli,, quien propone se designe al Cdor.Roberto J.Andreu como Contador Certificante para el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2004. Propone además que la remuneración sea fijada por la Asamblea General Ordinaria que considere dicho ejercicio. Toma la palabra el Vicepresidente Sr. Juan Francisco Leis quien informa que el Dr. Roberto J.Andreu ha presentado ante la Comisión Nacional de Valores la Declaración Jurada requerida en el Decreto 677/2001 con relación a las sanciones de las que hubiere sido pasible, sean éstas de índole penal, administrativa o profesional, informando que no ha sido pasible de sanción alguna. Seguidamente toma la palabra el síndico Cdor. Julio Alfredo Zeller quien expresa que a los efectos de cumplir con expresas disposiciones de los organismos de contralor informa que el profesional propuesto como Contador Certificante, reviste el carácter de independiente con respecto a ELECTROMAC S.A. Hechas las aclaraciones correspondientes, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10:40 horas.