Electra Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 26, 2025

אלקטרה בע"מ

)"החברה"(

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית ו מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו2005- )"תקנות כתבי הצבעה"(

חלק א'

• .1 שם החברה: אלקטרה בע"מ.
• .2 סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום ג', 30 בספטמבר ,2025 בשעה ,17:00 ב משרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 2 )מגדל אטריום(, רמת- גן. בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: il.co.electra@corpsecretary ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע.

.3 פירוט הנושאים שעל סדר היום

• .3.1 דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר ,2024 כפי שפורסמו ביום 25 במרץ 2025 )מספר אסמכתא: 2025-01-020139( )"הדוח התקופתי"(. הדוח התקופתי יוצג בפני בעלי המניות של החברה לצורך דיון בו, ללא קבלת החלטה.
• .3.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.

נוסח החלטה מוצע

"למנות מחדש את רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולות הביקורת בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו."

.3.3 מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נוסח החלטות מוצע

" למנות מחדש את מר מיכאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה."

.3.4 מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נוסח החלטות מוצע

" למנות מחדש את מר דניאל זלקינד, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי

כהונה."

.3.5 מינוי מחדש של מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה.

נוסח החלטות מוצע

" למנות מחדש את מר אבי ישראלי, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה."

.3.6 פיצול הון מניות החברה, ביטול ערך נקוב למניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

נוסח החלטה מוצע

" לאשר פיצול הון בתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה, ולאשר את ביטול הערך הנקוב של מניות החברה, באופן בו כל מניה רגילה בהונה הרשום של החברה וכן בהון המונפק והנפרע של החברה תהפוך למניה ללא ערך נקוב, וכן לאשר תיקון תקנון החברה בהתאם, בהתאם לנוסח המתוקן שצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה."

.3.7 אישור תיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה

נוסח החלטה מוצע

" לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה וא לו שיכהנו בחברה מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות למנכ"ל החברה ולרבות לנושאי משרה מתוקף היותם מועסקים, או נושאי משרה בחברות בנות או חברות קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, או בתוקף היותם מועסקים או נושאי משרה לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיק ה החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין או בעקיפין, לרבות נושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפ ה."

.3.8 אישור הענקת כתבי פטור, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים וכפי שיכהנו מעת לעת בחברה

נוסח החלטה מוצע

" לאשר הענקת כתבי פטור לנושאי משרה המכהנים בחברה ואלו שיכהנו בחברה מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות למנכ"ל החברה ולרבות לנושאי משרה מתוקף היותם מועסקים, או נושאי משרה בחברות בנות או חברות קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, או בתוקף היותם מועסקים או נושאי משרה לפי בקשת החברה, בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין או בעקיפין, לרבות נושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ג ' לדוח זימון האסיפה. "

.4 המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

דוח זימון האסיפה וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון, עד למועד האסיפה, בתיאום מראש, אצל הסמנכ"ל והיועצת המשפטית של החברה, גב' רונית ברזילי, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי ,2 רמת גן, טלפון: ,03-7535676 פקס: 03-7535677 בימים א'- ה' )למעט חגים, ערבי חגים

וחול המועד( בשעות 9:00-15:00 וכן אצל עו"ד שאול אדרת ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב יצחק שדה 4 )תאומי רובינשטיין(, תל אביב, טלפון: 03-3075000; פקס: 03-7778444 ובאתרי ההפצה.

.5 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה:

• 5.1 הרוב הנדרש באסיפה לאישור כל אחת מההחלטות המפורטת בסעיפים ,3.2 ,3.3 ,3.4 3.5 ו- 3.6 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בהצבעה )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח(, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
• 5.2 הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות המפורטת בסעיפים 3.7 ו 3.8 שעל סדר היום בהתאם להוראות סעיפים 272)ג 1( ו - 275 לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:
• 5.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או
• 5.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים )2%( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
• 5.3 כל בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – באמצעות סימון בחלק ב' של כל כתב הצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

5.4 בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום 30 בנובמבר, ,2011 בעניין "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

במידה ובעל מניה מצביע על־פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

5.5 בהתאם לתקנה 36ד)ד()5( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בעל מניה המשתתף בהצבעה י ודיע לחברה לפני הצבעתו על קשרים נוספים בי נו ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה ויפרט את טיב הקשרים.

.6 זכאות להשתתף בהצבעה:

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו יום ג', 2 בספטמבר 2025 )"המועד הקובע"(.

.7 תוקף כתב הצבעה: לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא 1 רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד ארבע )4( שעות לפני מועד ההצבעה.

מערכת הצבעה אלקטרונית: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )6( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

בהתאם להוראת סעיף 83)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

• .8 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה: לידי עו"ד שאול אדרת, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 )תאומי רובינשטיין(, תל-אביב.
  • .9 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד ליום 21 בספטמבר .2025
  • .10 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד ליום 25 ב ספטמבר .2025
  • .11 כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: il.gov.isa.magna.www.

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: il.co.tase.maya.

• .12 קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה:
• 12.1 בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה מניות לא רשום¹ האלקטרונית.
• 12.2 בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
• .13 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )5%( או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו או

¹ בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכלל ת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה, במשרדה הרשום של החברה, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות.

• .14 כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 191,535 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה; כמות המניות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות הינה: 104,194 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.
• .15 בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד )1%( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שבעה )7( ימים לאחר זימון האסיפה. בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה, לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
• .16 ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו- 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס.2000- אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
• .17 ציון אופן ההצבעה: בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק ב'

שם החברה: אלקטרה בע"מ.

מען )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(: עו"ד שאול אדרת, במשרדי שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 )תאומי רובינשטיין(, תל-אביב, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, או במשלוח דואר אלקטרוני, .corpsecretary@electra.co.il :בכתובת

מס' החברה: .520028911

מועד האסיפה: 30 בספטמבר ,2025 בשעה .17:00

מועד אסיפה נדחית: 8 באוקטובר ,2025 בשעה .17:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 2 בספטמבר .2025

פרטי בעל המניות

_ _ ___ המניות: שם בעל
----------------------------------------------------------

___ : מס' זהות

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: ___________________________

המדינה שבה הוצא: ____________________

בתוקף עד: ___________________________

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מדינת ההתאגדות: ____________________

אופן ההצבעה²:

ניין ה או בעל ע בעל שליט		נמנע	נגד	בעד	סדר היום הנושא על
3 ה ור ההחלט אישי באיש
לא	כן				ה, קוסט ר של החבר שבון המבק ת רואה הח ת מחדש א 3.2 – למנו החברה עד מבקר של החשבון ה כרואה את קסירר, פורר גבאי להסמיך חברה, וכן באה של ה השנתית ה פה הכללית לתום האסי המבקר ה החשבון רו של רוא וע את שכ טוריון לקב את הדירק תנו על ירותים שינ להיקף הש ת בהתאם ת הביקור עבור פעולו ידום
					נה נוספת תקופת כהו ל זלקינד, ל ת מר מיכא ת מחדש א 3.3 – למנו הונה ותם תנאי כ בחברה, בא כדירקטור
					ה נוספת קופת כהונ זלקינד, לת ת מר דניאל ת מחדש א 3.4 – למנו הונה ותם תנאי כ בחברה, בא כדירקטור
					ה נוספת קופת כהונ שראלי, לת ת מר אבי י ת מחדש א 3.5 – למנו הונה ותם תנאי כ בחברה, בא כדירקטור
					אסיפה, דוח זימון ה מפורטים ב בתנאים ה ר פיצול הון 3.6 – לאש פן בו כל חברה, באו ל מניות ה ך הנקוב ש ביטול הער ולאשר את הנפרע ון המונפק ו ברה וכן בה שום של הח בהונה הר מניה רגילה תקנון אשר תיקון נקוב, וכן ל ה ללא ערך תהפוך למני של החברה ח א' לדוח צורף כנספ המתוקן ש אם לנוסח תאם, בהת החברה בה פה זימון האסי
					אי משרה שיפוי לנוש תחייבות ל כתבי ה שר הענקת 3.7 – לא בכפוף ת לעת, בחברה מע לו שיכהנו בחברה וא המכהנים משרה בות לנושאי החברה ולר ת למנכ"ל ל דין, לרבו להוראות כ ות או בחברות בנ אי משרה ים, או נוש תם מועסק מתוקף היו בתוקף ת לעת, או תהיינה מע ברה, כפי ש רות של הח חברות קשו בתאגיד ת החברה, ה לפי בקש ושאי משר סקים או נ היותם מוע מישרין כלשהם, ב ניירות ערך ה החברה ב ו בו מחזיק אחר כלשה ה י השליט עם בעל רה הנמנים נושאי מש , לרבות או בעקיפין אסיפה דוח זימון ה כנספח ב' ל סח המצורף וביהם, בנו בחברה וקר
					בחברה ה המכהנים נושאי משר תבי פטור ל ר הענקת כ 3.8 – לאש , לרבות אות כל דין כפוף להור עת לעת, ב ו בחברה מ ואלו שיכהנ עסקים, ף היותם מו שרה מתוק ת לנושאי מ ברה ולרבו למנכ"ל הח ברה, רות של הח חברות קשו ת בנות או שרה בחברו או נושאי מ או נושאי מועסקים קף היותם ת, או בתו ה מעת לע כפי שתהיינ חזיקה שהו בו מ יד אחר כל ברה, בתאג בקשת הח משרה לפי נושאי פין, לרבות רין או בעקי שהם, במיש רות ערך כל החברה בניי בנוסח וקרוביהם, ה בחברה לי השליט נים עם בע משרה הנמ סיפה ח זימון הא ספח ג' לדו המצורף כנ

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או סימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

אם הנך "בעל שליטה" או בעל "עניין אישי" לגבי אישור איזה מההחלטות בסעיפים 3.7 ו- 3.8 שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי / היותך בעל השליטה, להלן:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

)תאריך( )חתימת בעל המניות(

)שעה(

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 177)1(( – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.