Electra Ltd.

Board/Management Information • Aug 26, 2025

כבוד אלקטרה בע ,והחברה" }

הנדון :הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

18.4.1967	022972020	מיכאל	זלקינד	, אני הח"מ
ה תאריך ליד	זהות מסז תעודת	שם פרטי	שם משפחה

הריני מצהיר ומאשר בזה/ כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה, כדלקמן :

• 1 . הצהרה זו ניתנת על ידי/ בהתאם להוראות סעיפים 224 224- לחוק החברות, תשנ 1¹¹ 1999- ( 1החוקיי), כמועמד לכהן כדירקטור בחברה .
  • 2 . אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי :
• 2.1 . תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים 1או אינם עלולים ליצור ניג עניינים עם תפקידי ירקטור בחברה, ראיו בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
  • 2.2 . לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• 3 . 2 . במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זר , לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
• 2.3.1 . בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק הערנשין¹ התשל¹¹ 1977- ; 297-290 (שוחד) ; 392 (גנינה בידי מנה)ל ; 415 (קבלת דבר במרמה) ; 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמן מזויף) ; 422 (שידול במרמה) ; 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד) ; 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד) ; 424 (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה) ; 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד) ; 426 (העלמה במרמה) ;ר427-428- (סחיטה).
• 2.3.2 . בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, תשכ¹¹ 1968- (להלן : 11חוק ניירות ערן )⁼ 11 2s - 2s כשימוש במידע פנים) ; 53 )א( כהפרת הוראות חוק ניירות ערך) ; 54- (תרמית בקשר לניירות ערך) .
• 2.3.3 . הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד אiור מרמה /ואר עבירות מנהלים בתאגיד /ואו עבירות של ניצול מידע פנ ם.
• 2.3.4 . הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדיו .
• 2.4 . בהתאם לחרבת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחרק, אני מצהיר כי רעדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענייו זה, ,~אמצעי אכיפה// ו- ¹¹ועדת אכיפה מנהלית" - כהגדרתם בסעיף 225 )ב( לחוק החברות.
• 3 . להלן פרטים אודות כישוריי :
• 3.1 . השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהס נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק/ה בהם : בוגר מנהל עסקים, אוניברסיטת בוסטון בארצות הברית ; מוסמך במנהל עסקים ( MBA (, אוניברסיטת קולומביה בארצות הברית.
• Z3. . ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ 11 : יו"ר דירקטוריון בחברה, יו"ר דירקטוריון בחברת גב-ים לקרקעות בע"מ, דירקטור ומנכ 11 משותף באלקו בע 11מ, דירקטור במיכאל רמוסי זלקינד החזקות ( 1997 ) בע 11מ, דירקטור בתיאטרוו החלומות בע"מ, דירקטור באלקן אלפא בע"מ, דירקטור באלקן אירוח, דירקטור בג. זלקינד בע"מ, דירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ. ביו החודשים יוני ZOZl - מאי 4ZOZ דירקטור בסלקום ישראל בע"מ ;ביו החודשים יוני ZOZl - אפריל ZOZZ דירקטור באלרוו ונצ 1רס בע 11 ; ביו החודשים יוני 2021 - נובמבר ZOZl דירקטור במהדריו בע¹¹ ;ביו החודשים יולי ZOZl - דצמבר ZOZZ דירקטור בחברה לנכסים ולבניו בע¹¹ ועד לחודש אוגוסט zozo דירקטור בגולן טלקום בע 11 .
• 4 . לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, ביו השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
• 5 . בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני 11בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס¹¹ 005-Z . (הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופך המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם .
  • 6 . הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 7 . אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו;או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 8 . ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם^I וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו .

/pj לוראיה באתי על החתום היום²⁶ באוגוסט S202 חתימה /

/

לכבוד אלקטרה בע"מ ( 11החברה 11 )

הנדון : הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה

Z 4.7.1961	057277360	דניאל	זלקינד	אני הח"מ ,
תאריך ליד ה	מס~ תעודת זהות	שם פרטי	שם משחפה

הריני מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה , כדלקמן :

• 1 . הצהרה זו ניתנת על ידי , בהתאם להוראות סעיפים 24Z 4-ZZ לחוק החברות, תשנ 1 ,) 11 1999- ( 11החוק ¹ כמועמד לכהן כדירקטור בחברה .
  • 2 . אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, איו כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי :
• 2.1 . תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרי וא1ו אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד כדיקרטור בחברה, ואיו בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה .
  • Z2. . לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין .
• 2.3 . במהלן חמש השנ עובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי בפסק דיו חלוט בעבירה מהמפורטות להלן :
• 3.1 . Z . בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין , התשלייז1977- ; 90Z297-) שוחד) ; 392 (גנינה בדיי מנה)ל ; 415 (קבלת דבר במרמה) ; 420-418 (זיוף מסמן ושימוש במסמן מזויף) ; 422 (שידול במרמה) ; 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד ) ; 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד) ; 424 (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה) ; 425 (מרמה והפרת אמונים בתאגיד ) ; 426 העלמה במרמה) ; 427-428- (סחיטה) .
• 2.3.2 בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ער,ן תשכ 1יח1968- (להלן : 11 . חוק ניירות ערך 1י) : Z5 - 52) שימוש במידע פנים) ; 53 )א( הפרת הוראות חוק ניירות ערן) ; 54- (תרמית בקשר לניירות ערן).
• 2.3.3 . הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד אrרו מרמה rראו עבירות מנהלים בתאגיד וא1ו עבירות של ניצול מידע פנים .
• 2.3.4 . הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית , למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדיו .
• 2.4 . בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק , אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לענייו זה, ייאמצעי אכיפה 11 ו- ¹¹ועדת אכיפה מנהלית// כהגדרתם בסעיף 225 )ב( לחוק החברות .
• 3 . להלך פרטים אודות כישוריי :
• 3.1 . השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק 1 בהם : בוגר כלכלה, אוניברסיטת חיפה ; מוסמר במנהל עסקים ( MBA , (אוניברסיטת נורתיווסטרו בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב.
• 3.2 . ניסיוני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשן הזמך שכיהנתי בתפקידים הנ 11ל: דירקטור בחברה, יו¹¹ דירקטוריון באלקטרה מוצרי צריכה ( 1970 ) בע¹¹ (וחברות פרטיות בקבוצה זו), יו¹¹ דירקטוריון באלקטרה פאוור ( 2019 ) בע¹¹ (וחברות פרטיות בקבוצה זו), דירקטור באלקטרה נדל"( בע"מ, דירקטור בתיאטרוו החלומות בע"מ, דירקטור באלקו אלפא בע"מ, דירקטור באלקו אירוח בע"מ, דירקטור ומנכ"ל משותף באלקו בע"מ, דירקטור בג. זלקינד בע"מ. עד לחודש אוגוסט 2020 - דירקטור בגולו טלקום בע"מ.
• 4- . לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, ביו השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה .
• 5 . בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" (כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבואנית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית}, התשס¹¹ 2005- .} הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופך המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכך לבדוק, לבחון ולהביך את אופך הצגתם של הנתונים הכספיים בהס.
  • 6 . הריני מאשר את הסכמתי לכהך כדירקטור בחברה.
• 7 . אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו וא;ו תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כך מייד לחברה. ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 8 . ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכך תפורסם על ידי החברה במועד זימון אסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה . כך ידוע לי^I כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמן על הצהרתי זו .

ולראיה באתי על החתום היום 26 באוגוסט zozs

לכבוד

אלקטרה בע ("החברה")

הנדון : הצהרת מעומד לכהן כדירקטור בחברה

27.3.1963	058027053	אברהם	ישראלי	, אני הח"מ
אתרי ליד ה	מס תעוד זהו	שם פרטי	שם משפחה

הר מצה ומאשר בזה , מתקיימ בי כל התאנים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברה , כדלקמן :

• 1 . הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224 224- לחוק החברות , תשנ ,)¹¹ 1999- ( 11החוק¹¹ כמועמד לכה כד רקטור בחברה .
  • 2 . אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה , אין כל מנ עה למינויי כדירקטור בחברה ואנ מאשר :
• 2.1 . תפק דיי וע סוקיי האחר אינם וצרים אתו נם עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כד רקטור בחברה , ואיו בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה .
  • 2.2 . לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין .
• 2.3 . במהלן חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו לא הורשעת בפסק דין חלוט בעב רה מהמפורטות להלן :
• 2.3.1 . בעב רה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין , התשל¹¹ 1977- ; 297-290 (שוחד ) ; 392 (גנינה בידי מנה)ל ; 415 (קבלת דבר במרמה) ; 420-418 (זיוף מסמך ושימוש במסמן מזויף) ; 422 (שידול במרמה) ; 423 (רישום כוזב במסמכי תאגיד) ; 424 (עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד) ; 424 (אי גילוי דע או פסרום מטעה על נושא משרה ) ; 425 רמה והפרת אמונים בתאגיד) ; 426 (העלמה במרמה) ; 427-428- (סחיטה).
• Z2.3. . בעב רה לפי הסעיפים המפורט להלן בחוק ניירות ערן, תשכ¹¹ 1968- (להלן : 11חוק ניירות ערך 11 ) : Z5 - SZ) שימוש במידע פנים) ; 53 )א( (הפרת הוראות חוק ניירות ערן) ; 54- (תרמית בקשר לניירות ערן) .
• 2.3.3 . הרשעה בבית משפט מחוץ שראל בעב רה של שוחד אתו מרמה וואו עב רות מנהל בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים .
• 3.4 . Z . השרעה בעבירה אחרת אשר משפט קבע מפאת מהותה, חומרתה או נס בותי אינני ראו לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין .
• 4 . Z . בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסע ZZS לחוק , אנ מצהיר ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית . לענייו זה , "אמצעי אכיפה " ן- ¹¹ועדת אכ פה מנהלית¹¹ - כהגדרתם בסע ZZS( ב( לחוק החברות .
  • 3 . להלן פרטים אודות כישוריי :
• 3.1 . השכלתי, בציון המקצועות או התחומ שבהם נרכשה ההשכלה , המוסד האקד שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצוע שאנ מחזיק בהם :

מוסמך משפט ם, האו יברסיטה העברית בירושלים i שי עו¹¹ מלשכת עוה"ד בישראל i תואר שני במנהל עסקים, Fontainebleau INSEAD MBA , צרפת ; בוגר קורס מנהלים Harvard ,}AMP( School Business . ארצות הברית.

• 3.2 . ניס וני, בציון תפקידים שכיהנתי בהם, מקום העבודה ומשן הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ 11 : משנה למנכ"ל באל p בע"מ i דירקטור בחברה i סמנכ¹¹ פיתוח עסקו באל p בע"מ (עד לחודש מרס 2021 .) דירקטור בפריזמה אחזקות בע¹¹ ובחברות קבוצת אלקו בע¹¹ כמפורט להלן. בנוסף, עד לחודש אוגוסט 2020 כיהן ירקטור בגולו טלקום בע 11מ, עד חודש ינואר 2022 כיהן כי¹¹ דירקטוריון אלקטרה נדל ( בע"מ.
• 4 . לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, ביו השא,ר לצרכיה המ וחדים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי^I לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה .
• 5 . בשל השכלתי , ניסי ני וכישורי, הנני "בעל ומח חשבונאית פינ סית " (כהגדרה זן בחוק ובתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס¹¹ 2005- .) הנני בעל מיומ ות גבוהה והבנה ב ושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להביו לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהס.
  • 6 . הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 7 . אס עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זר ו/או תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, אודיע על כן מייד לחברה . ידוע לי, כי החברה מסתמכת על האמור בהצהרתי זו.
• 8 . ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון אסיפה הכללית אשר תכונס לצורן מינויי כדירקטור בחברה . כן ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמן על הצהרתי זו .

לוראיה באתי על החתום היום 6Z באוגוס S02Z