AI assistant
Electra Ltd. — Board/Management Information 2026
Jan 4, 2026
6766_rns_2026-01-04_1280b057-7cc0-49fa-9063-db1308ad053c.htm
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
אירית שטרן false
| אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | 1 63 |
| ELECTRA CONSUMER PRODUCTS (1970) LTD | |
| מספר ברשם: 520039967 | 12614 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת093 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 04/01/2026 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2026-01-001193 | שעת שידור: 16:22 16:22 |
דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטיתתקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097
| 1. שם משפחה ושם פרטי: | אירית שטרן |
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Irit Sternמין נקבהסוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.מספר זיהוי: 055368443אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _________
2. תאריך לידה: 24/08/1958
| 3. מען להמצאת כתבי בית דין: | ברא"ז 33, פתח תקווה |
4. התפקידים להם מונה:
| דירקטור חיצוני | _________ |
אם מונה כיו"ר דירקטוריון התאגיד, האם משמש גם כמנכ"ל או שהנו קרובו של המנכ"ל _________המינוי אושר באסיפה כללית ביום _________אם מונה כיו"ר הדירקטוריון, האם ממלא תפקידים נוספים בחברה _________
פרוט:_________
5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:
| אין | _________ |
6. תאריך תחילת הכהונה: 18/02/2026
7. השכלה:
| תואר | תחום | שם המוסד האקדמי |
|---|---|---|
| בוגר | כלכלה וחשבונאות | אוניברסיטת בר אילן |
השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:רואה חשבון
8. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:התפקיד שמילאמקום העבודהסוג מספר מזההמספר מזההמשך הזמן שמילא בתפקידסמנכ"לית כספיםדוקוסיין ישראל בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
511071086יולי 2020-היוםדירקטוריתאיילון אחזקות בע"מ_________
_________
| לא רלוונטי |
_________עד חודש אוקטובר 2021דירקטורית בלתי תלויהאלקטרה בע"ממספר ברשם החברות בישראל
_________
| לא רלוונטי |
520028911עד חודש נובמבר 2023
9. מונה כדירקטור חליף של _________ ותקופת כהונתו הינה עד _________הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף
10. הדירקטור אינו מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור._________
11. הדירקטור אינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט.את התפקידים שהוא ממלא כאמור._________
12. הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט._________
13.
| א. הדירקטור | אינו מחזיק | בניירות ערך של התאגיד. |
להלן מצבת החזקותיו:שם, סוג וסדרה של נייר הערךמספר ני"ע בבורסהכמות ניירות ערךרדומותשיעור החזקה
| הון | הצבעה |
שיעור החזקה (דילול מלא)
| הון | הצבעה |
____________________________________
| _________ | _________ |
| _________ | _________ |
ב. הדירקטור אינו מחזיק בניירות הערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות של התאגיד המדווח.להלן מצבת החזקותיו:
| מספר תאגיד | שם התאגיד | שם התאגיד באנגלית | סוג מספר זיהוי | מספר זיהוי של התאגיד |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ | _________ | _________ |
14. הדירקטור הינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריוןהסבר: אם הדירקטור חבר בוועד או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט.חבר ועדות הביקורת, ועדת התגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים.15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן
16. האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי? לאכיצד הפך לבלתי תלוי _________ , ביום _________
17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : הצהרות_דירקטורים_isa.pdfהסבר: צירוף הצהרת הדירקטור נדרש גם במקום בו מינוי הדירקטור נעשה שלא על ידי האסיפה הכללית.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | ליאת שהם | סמנכ"ל כספים _________ |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024 |
| שם מקוצר: אלקטרה צריכה | |
| כתובת: יוסף ספיר 1 , ראשון-לציון 7570460 טלפון: 03-9530920 , פקס: 03-9612664 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: www.electra-consumer.co.il | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: אלקו נכסים בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ, אלקטרה תעשיות 1970 בע"מ | |
| שם מדווח אלקטרוני: קינן וגנר מירב תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין | |
| כתובת: יגאל אלון 98 , תל אביב 6789141 טלפון: 03-6089816 פקס: 03-6089908 דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |