ELCOMTEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

엘컴텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 231 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건                    (※ 1주당 예정배당금 35원)    2)  제2호 의안 : 정관 변경의 건      3)  제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1호 의안 사내이사 김영훈 선임의 건          3-2호 의안 사내이사 서재만 선임의 건        3-3호 의안 사외이사 임종권 선임의 건       4)  제4호 의안 : 감사 선임의 건        4-1호 의안 상근감사 서병길 선임의 건       5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 건    6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건       7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1974-08	3	재선임	코오롱글로벌(주) 엘컴텍(주) 대표이사
서재만	1969-02	3	신규선임	대우전자 엘컴텍(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종권	1958-03	3	신규선임	전) 삼성전자(주) 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병길	1951-02	3	재선임	상근	포스코 포스렉