ELCOMTEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

엘컴텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.27
3. 정정사유	부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.부의안건 4)제4호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(100억원)	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

자본준비금의 이익잉여금 전입금액 변경으로 이사회 재개최

- 기존 100억에서 533억으로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-18
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-01-16 감자결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 자본금 감소의 건	-
4	제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 임종권 사외이사 신규 선임의 건	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종권	1958-03	3	신규선임	전)삼성전자(주) 전무	-