ELCOMTEC CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

엘컴텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김영배 사외이사 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배	1958-01	3	신규선임	카이스트 경영대학장 전략경영학회장 기술경영경제학회장 (현)KAIST 경영대 명예교수 (현)한국과학기술한림원 정회원 및 정책학부장 (현)공학한림원 정회원	(주)고영테크놀러지 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~20(현행과 동일) 21.사출 설계 제작 및 판매업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-