ELCOMTEC CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

엘컴텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 :     1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 의안 김충섭 사내이사 신규 선임의 건         3-2호 의안 박순규 사내이사 신규 선임의 건     4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건         4-1호 의안 서병길 상근감사 재선임의 건     5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     7) 제7호 의안 : 결손금 처분계산서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충섭	1966-03	3	신규선임	-명지대학교 전자공학과 졸업 -삼성전자(주) 상무이사 -(주)옵티맥 대표이사
박순규	1970-07	3	신규선임	-삼성전기(주) -(주)파트론 -(주)옵티맥 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병길	1951-02	3	재선임	상근	-한양대학교 무기재료공학과 졸업 -포스코 -포스렉

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (현행과 동일) 19. 금형 설계 제작 및 판매업 20. 전자상거래업 21. 위 각호의 부대되는 사업 일체		금형 설계 제작, 판매, 전자상거래업 관련 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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