ELCOMTEC CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 엘컴텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 06 일
&cr
회 사 명 :	엘컴텍 주식회사
대 표 이 사 :	김영훈
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 동부대로 231
	(전 화) 031-379-5218
	(홈페이지) http://www.elcomtec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시담당이사	(성 명) 김영훈
	(전 화) 031-379-5218

&cr

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 9시

&cr 2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍 주식회사 본사 1층

&cr 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고 &cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 (2019년 1월1일~2019년 12월31일) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 예정배당금 35원&cr 제2호 의안 : 정관 변경승인의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 3-1호 의안 : 김영훈 사내이사 재선임의 건&cr 3-2호 의안 : 서재만 사내이사 신규선임의 건

3-3호 의안 : 임종권 사외이사 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr 4-1호 의안 : 서병길 상근감사 재선임의 건&cr 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 건 &cr 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

당사 정관 제19조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

qr코드.jpg qr코드

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, &cr 대리인의 신분증&cr

2020년 3월 5일
엘컴텍 주식회사
대표이사 김영훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송영환&cr(출석률:100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.07	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성
2	2019.01.23	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	찬성
3	2019.02.12	제28기 재무제표 승인의 건	찬성
4	2019.02.21	파생상품거래 체결의 건	찬성
5	2019.02.25	제28기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성
6	2019.03.28	- AGM Mining LLC 업종에 "광물의 채광업"을 추가할 것과 관련 논의 및 의결&cr- AGM Mining LLC 이사회의 이사의 선임과 관련 논의 및 의결&cr- AGM Mining LLC 이사회의 업무 규칙과 관련 논의 및 의결&cr- AGM Mining LLC업종 추가 및 이사를 선임한 것과관련하여 &cr AGM Mining LLC회사의 정관에 추가 수정을 할 것과 관련 논의 및 의결	찬성
7	2019.04.10	금융기관으로부터의 단기차입의 건	찬성
8	2019.05.27	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성
9	2019.07.29	대표이사 선임의 건	찬성
10	2019.09.03	금융기관으로부터의 단기차입의 건	찬성
11	2019.09.10	금융기관으로부터의 단기차입의 건	찬성
12	2019.12.16	현금배당 결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사내이사	2	1,000,000	293,565	146,783	-
사외이사	1	29,000	29,000	-

※ 2019년 12월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	㈜파트론&cr(지배기업)	2019.01.01~2019.12.31	234	53.4%
매출	㈜옵티맥&cr(지배기업의 종속기업)	2019.01.01~2019.12.31	9	2.0%
매입	PARTRON VINA CO., LTD.&cr(지배기업의 종속기업)	2019.01.01~2019.12.31	91	20.8%
매입	㈜옵티맥&cr(지배기업의 종속기업)	2019.01.01~2019.12.31	28	6.4%

※ 상기 비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출총액(438억원)에 대한 백분율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜파트론&cr(지배기업)	매출	2019.01.01~2019.12.31	234	53.4%
PARTRON VINA CO., LTD.&cr(지배기업의 종속기업)	매입	2019.01.01~2019.12.31	91	20.8%
㈜옵티맥&cr(지배기업의 종속기업)	매입	2019.01.01~2019.12.31	28	6.4%

※ 상기 비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출총액(438억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 휴대폰용 렌즈 &cr&cr 한국신용정보원 자료에 의하면, 국내 휴대폰용 카메라 모듈의 출하금액은 2012년 1조 3,118억 원에서 2016년 3조 5,004억 원으로 연평균 27.81% 증가하였으며, 시장환경, 업계의 현황 등을 감안 시 2016년 이후 연평균 3.81% 증가하여 2021년에는 4조 2,190억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 휴대폰용 카메라 모듈시장의 업체당 평균 출하금액은 2012년 452억 원에서 2016년 761억 원으로 증가한 것으로 조사되었습니다. &cr &cr 시장 조사기관인 MarketsandMarkets 자료에 따르면, 2014년 세계 카메라 모듈 시장규모는 195.1억 달러이며, 연평균 11.52%씩 증가하여 2020년에는 369.5억 달러에 도달할 전망입니다. 아시아태평양지역(APAC)은 2014년에 시장 점유율의 39%를차지했으며, 북미가 29%로 뒤를 이었습니다. 특히, 많은 카메라 모듈 제조업체가 거점을 두고 있는 APAC의 카메라 모듈 시장은 2015년-2020년 연평균 12.1%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. &cr&cr (2) LED(조명) 부분 &cr&cr한국신용정보원 자료에 의하면 LED 조명장치가 포함된 국내 LED 전등 시장은 출하금액 기준으로 2012년 5,706억 원에서 2016년 1조 226억 원으로 연평균 15.70% 증가하였으며, 2016년 이후 시장 환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 11.58% 증가하여, 2021년에는 1조 7,686억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 참고로 업체당 평균 출하금액은 2012년 57억 원에서 2016년 64억 원으로 증가하였습니다. 전 세계적으로 LED의 조명 가격은 점차 낮아지는 추세이며 이는 국내 시장에서도 동일하게 나타나고 있어 소비자들의 구매가 점차 증가할 것으로 기대됩니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

엘컴텍 주식회사와 그 종속회사의 사업 부문은 휴대폰용 카메라 모듈용 렌즈와 LED 조명 및 임가공 사업 등을 영위하고 있습니다. &cr&cr - 핸드폰부품 중 카메라 렌즈는 소형 휴대폰용 카메라 렌즈 A'SSY를 말하며, 일반적으로 모바일용으로 주로 사용되고 있습니다.

&cr - LED조명은 형광등, 할로겐, 다운라이트, 공장등 등의 실내조명, 가로등, 실외용 바, 투광기 등의 실외조명, 스탠드, 식물용 조명 등의 다양한 LED조명 제품을 생 산하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요품목	비 고(전방시장)
휴대폰용 부품	휴대폰용 카메라 모듈용 렌즈	휴대폰시장
기타	LED조명&cr임가공사업	LED 조명시장

(2) 시장점유율&cr

당사의 주력제품은 부품단으로, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr- 휴대폰부품(카메라 모듈용 렌즈)&cr&cr① 산업의 특성&cr 모바일용으로 사용되는 카메라 렌즈는 2000년말 개발되어서 초반에는 흔치 않았지만 지금은 기본적인 사양으로 자리잡고 있습니다. 현재 추세는 모바일 사이즈에 맞게 소형화, 슬림화 되고 있으며, 고화소화되고 기능도 Fixed Type이 아닌 A/F(Auto Focus), Zoom 등과 같은 다양한 기능이 추가되고 있는 실정입니다. &cr소형 카메라 렌즈의 응용분야는 방범카메라, 화상전화, 로봇이나 장난감, 자동차 분야, 의료분야 등 사람의 눈으로 직접 확인 할 수 없는 부분을 대신하여 여러 분야로 적용범위가 확장되고 있습니다. 소형 카메라 렌즈는 앞으로 더욱 더 다양한 기능과 놀라운 화질로 우리 앞에 다가올 것입니다.&cr&cr② 산업의 성장성&cr첨단산업으로 분류되는 휴대폰산업은 통신부품의 국산화 문제가 국가적인 정책차원에서 진행되고 있기 때문에 국내산업의 발전과 함께 크게 성장할 것으로 예상됩니다.특히 중국의 무한한 잠재 시장력은 통신부품 산업 분야의 신규 수요 확대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. &cr &cr③ 경기 변동의 특성&cr경기 변동에 민감한 제품이 아니며 경기변동 보다는 통신분야의 발전 정도에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 인한 변동 요인은 없습니다.&cr &cr④ 경쟁요소&cr카메라 렌즈산업은 초기설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 있습니다.&cr

- LED조명 제품군&cr&cr① 산업의 특성 &crLED조명은 일반조명과 달리 도광판의 SIDE에 있는 광원에서 발생되는 빛이 반사와굴절을 통하여 면광원 판넬에 평활한 빛을 발광하도록 하는 기술입니다.&cr반도체와 조명의 접목이라는 특징, 백색형광등과 비교할 때 친환경, 에너지절약, 감성조명으로서의 장점이 부각되어 앞으로 급속한 수요성장세가 예상되는 시장이라 할수 있습니다.&cr&cr② 산업의 성장성&crLED는 조명으로 사용하는 경우 백열등이나 형광등에 비해 저전력, 장수명, 무수은 등의 장점이 있습니다. 이로인해 국제사회에서도 LED조명의 보급 확대와 함께 백열전구 퇴출이 이슈로 등장했습니다. LED조명의 역사는 겨우 10년이지만, 단번에 세계시장에 보급시키는 놀라운 성장산업이며, 지구 온난화 대책의 일환으로 전통조명의 LED화 교체정책은 엄청난 비즈니스 기회를 몰고 오고 있습니다.&cr

③ 경기 변동의 특성

LED조명은 중국산의 저가공세 및 LED조명업체의 난립으로 인한 과다한 단가 경쟁&cr이 유발될 수 있습니다.

&cr④ 경쟁요소&crLED조명부분에서는 자사의 핵심기술인 BLU사업의 노하우를 바탕으로 신제품의 초기대응, 품질의 적기대응에 따른 시너지효과가 있습니다. 현재 LED조명의 가격이 대체용으로서 가격이 고가이므로, 해외선진국에 우선적으로 매출하고 있으며, 국내는 관공서, 쇼핑몰 등을 대상으로 영업전략을 강화하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규사업 : 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr 1) 연결 재무제표&cr&cr※ 참고사항 &cr하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 연결 대차대조표(재무상태표)&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 2019년 12월 31일 현재
제 28 기 2018년 12월 31일 현재
엘컴텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		15,963,323,242		14,186,521,036
1. 현금및현금성자산	5,283,903,779		5,276,990,658
2. 매출채권	4,105,288,608		4,725,878,419
3. 유동성기타금융자산	3,045,863,681		1,644,878,523
4. 재고자산	3,150,961,949		2,384,416,071
5. 기타유동자산	290,580,036		146,225,111
6. 당기법인세자산	68,833,500		-
7. 파생상품자산	17,891,689		8,132,254
Ⅱ. 비유동자산		67,513,898,818		69,058,759,918
1. 당기손익공정가치측정금융자산	267,570,000		473,328,720
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	36,293,348		98,604,203
3. 관계기업투자	3,488,251,973		3,466,252,470
4. 기타금융자산	1,398,165,041		585,723,020
5. 투자부동산	16,367,541,818		16,652,188,691
6. 유형자산	36,721,826,806		35,112,256,225
7. 무형자산	8,290,142,539		9,372,299,123
8. 이연법인세자산	944,107,293		3,298,107,466
자산총계		83,477,222,060		83,245,280,954
부채
Ⅰ. 유동부채		7,113,286,025		5,151,004,345
1. 매입채무	1,094,575,102		841,907,703
2. 단기차입금및유동성차입금	2,926,240,000		1,118,100,000
3. 유동성기타금융부채	3,038,901,087		3,032,967,027
4. 기타유동부채	53,535,911		52,694,271
5. 당기법인세부채	33,925		105,335,344
Ⅱ. 비유동부채		3,000,318,851		1,703,684,738
1. 장기차입금	2,755,564,000		1,542,978,000
2. 순확정급여부채	244,754,851		160,706,738
부채총계		10,113,604,876		6,854,689,083
자본
지배주주지분		74,015,247,350		75,479,675,536
Ⅰ. 납입자본		42,223,759,500		42,223,759,500
1. 보통주자본금	42,223,759,500		42,223,759,500
Ⅱ. 기타자본항목		30,003,617,451		30,003,617,451
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		(4,494,631,905)		(4,692,605,404)
Ⅳ. 이익잉여금		6,355,262,030		7,944,903,989
비지배주주지분		(724,389,892)		910,916,335
자본총계		73,363,617,184		76,390,591,871
부채와 자본총계		83,477,222,060		83,245,280,954

- 연결손익계산서&cr

연 결 손 익 계 산 서
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
Ⅰ. 매출액		46,157,405,903		40,154,183,070
Ⅱ. 매출원가		33,552,966,442		30,743,598,706
Ⅲ. 매출총이익		12,604,439,461		9,410,584,364
1. 판매비와 관리비	9,105,973,252		8,378,944,142
Ⅳ. 영업이익		3,498,466,209		1,031,640,222
1. 기타영업외수익	1,314,464,325		4,160,921,399
2. 기타영업외비용	2,792,002,104		2,150,866,833
3. 금융수익	180,938,252		134,999,367
4. 금융비용	160,571,502		101,609,160
5. 지분법손실	77,876,044		49,694,782
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,963,419,136		3,025,390,213
Ⅵ. 법인세비용		2,532,035,356		591,863,662
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(568,616,220)		2,433,526,551
1. 지배기업의 소유주지분		1,125,765,343		3,262,242,883
2. 비지배지분		(1,694,381,563)		(828,716,332)
Ⅷ. 주당순이익
기본주당순손익		13		39
희석주당순손익		13		39

&cr - 연결포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	(568,616,220)	2,433,526,551
Ⅱ. 기타포괄손익	73,833,743	(26,444,676)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(183,215,092)	57,536,393
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(4,852,267)	772,674
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1. 해외사업환산손익	162,025,555	(140,614,130)
2. 지분법 자본변동	99,875,547	55,860,387
Ⅲ. 당기총포괄순이익	(494,782,477)	2,407,081,875
1. 지배기업의 소유주지분	1,140,523,750	3,283,531,484
2. 비지배지분	(1,635,306,227)	(876,449,609)

&cr - 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총 자본
자본금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일(변경전 전기초)	42,223,759,500	30,003,617,451	(4,661,229,765)	8,486,767,725	76,052,914,911	1,787,365,944	77,840,280,855
회계정책변경누적효과	-	-	4,872,153	(485,386,732)	(480,514,579)	-	(480,514,579)
회계정책 변경 후 전기초	42,223,759,500	30,003,617,451	(4,656,357,612)	8,001,380,993	75,572,400,332	1,787,365,944	77,359,766,276
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	3,262,242,883	3,262,242,883	(828,716,332)	2,433,526,551
2. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가	-	-	772,674	-	772,674	-	772,674
3. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	57,536,393	57,536,393	-	57,536,393
4. 해외사업환산손익	-	-	(92,880,853)	-	(92,880,853)	(47,733,277)	(140,614,130)
5. 지분법 자본변동	-	-	55,860,387	-	55,860,387	-	55,860,387
총포괄손익	-	-	(36,247,792)	3,319,779,276	3,283,531,484	(876,449,609)	2,407,081,875
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	(3,376,256,280)	(3,376,256,280)	-	(3,376,256,280)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(3,376,256,280)	(3,376,256,280)	-	(3,376,256,280)
2018년 12월 31일(전기말)	42,223,759,500	30,003,617,451	(4,692,605,404)	7,944,903,989	75,479,675,536	910,916,335	76,390,591,871
2019년 1월 1일(당기초)	42,223,759,500	30,003,617,451	(4,692,605,404)	7,944,903,989	75,479,675,536	910,916,335	76,390,591,871
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	1,125,765,343	1,125,765,343	(1,694,381,563)	(568,616,220)
2. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가	-	-	(4,852,267)	-	(4,852,267)	-	(4,852,267)
3. 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(183,215,092)	(183,215,092)	-	(183,215,092)
4. 해외사업환산손익	-	-	102,950,219	-	102,950,219	59,075,336	162,025,555
5. 지분법 자본변동			99,875,547		99,875,547		99,875,547
총포괄손익	-	-	197,973,499	942,550,251	1,140,523,750	(1,635,306,227)	(494,782,477)
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	(2,532,192,210)	(2,532,192,210)	-	(2,532,192,210)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(2,532,192,210)	(2,532,192,210)	-	(2,532,192,210)
2019년 12월 31일(당기말)	42,223,759,500	30,003,617,451	(4,494,631,905)	6,355,262,030	74,088,007,076	(724,389,892)	73,363,617,184

&cr - 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		6,865,690,856		4,945,348,572
1. 영업에서 창출된 현금흐름	7,268,154,499		5,111,309,350
가. 당기순이익(손실)	(568,616,220)		2,433,526,551
나. 조정	8,167,103,364		2,778,680,320
다. 순운전자본의 변동	(330,332,645)		(100,897,521)
2. 이자의 수취	386,680,494		269,695,397
3. 이자의 지급	(368,604,941)		(238,427,691)
4. 배당금의 수취	-		2,891,575
5. 법인세 부담액	(420,539,196)		(200,120,059)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(7,357,030,240)		(4,096,065,929)
1. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분	453,659,630		368,283,150
2. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(150,124,970)
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	56,090,000		3,260,000
4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득	-		(3,080,000)
5. 단기대여금의 감소	117,920,740		49,264,000
6. 장기대여금의 감소	23,207,820		154,959,630
7. 장기대여금의 증가	-		(494,174,880)
8. 파생상품의 정산	7,828,000		49,879,420
9. 임차보증금의 회수	-		332,800
10. 임차보증금의 증가	-		(332,800)
11. 유형자산의 처분	153,393,154		63,463,720
12. 유형자산의 취득	(5,055,124,911)		(3,089,067,463)
13. 투자부동산의 처분	-		4,310,000
14. 무형자산의 취득	(345,944,956)		(1,053,038,536)
15. 사업결합 유출	(2,768,059,717)		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		367,487,790		(3,460,914,364)
1. 단기차입금의 차입	5,899,680,000		1,079,300,000
2. 단기차입금및유동성차입금의 상환	(3,000,000,000)		(1,953,066,800)
3. 장기차입금의 차입	-		1,518,414,000
4. 장기차입금의 상환	-		(729,305,284)
5. 배당금의 지급	(2,532,192,210)		(3,376,256,280)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(123,851,594)		(2,611,631,721)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		5,276,990,658		7,836,749,115
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		130,764,715		51,873,264
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		5,283,903,779		5,276,990,658

&cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 2) 별도 재무제표&cr&cr※ 참고사항 &cr하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 별도 대차대조표(재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
제 29 기 당기말 2019년 12월 31일 현재
제 28 기 전기말 2018년 12월 31일 현재
제 28 기 전기초 2018년 1월 1일 현재
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말		전기초
자산
Ⅰ. 유동자산		14,998,139,595		10,016,497,643		14,590,940,545
1. 현금및현금성자산	4,571,611,493		2,292,322,766		1,758,100,977
2. 매출채권	4,105,288,608		4,991,152,127		5,459,347,664
3. 유동성기타금융자산	2,941,605,227		313,736,992		3,360,697,672
4. 재고자산	3,118,378,508		2,347,621,317		3,908,960,971
5. 기타유동자산	174,530,570		63,532,187		90,052,431
6. 당기법인세자산	68,833,500		-		-
7. 파생상품자산	17,891,689		8,132,254		13,780,830
Ⅱ. 비유동자산		65,276,518,998		69,335,927,641		68,904,742,771
1. 매도가능금융자산	-		-		747,433,406
2. 당기손익공정가치측정금융자산	267,570,000		473,328,720		-
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	36,293,348		98,604,203		-
4. 종속기업 및 관계기업투자	4,729,996,832		8,848,209,551		10,560,738,597
5. 기타금융자산	8,249,504,360		6,847,206,617		3,578,369,610
6. 투자부동산	16,367,541,818		16,652,188,691		16,695,878,614
7. 유형자산	34,285,044,609		32,738,461,625		33,230,162,521
8. 무형자산	396,460,738		379,820,768		418,438,634
9. 이연법인세자산	944,107,293		3,298,107,466		3,673,721,389
자산총계		80,274,658,593		79,352,425,284		83,495,683,316
부채
Ⅰ. 유동부채		5,972,480,877		3,757,410,231		4,837,583,929
1. 매입채무	1,008,570,606		607,456,530		1,706,567,325
2. 단기차입금	2,000,000,000		-		-
3. 유동성기타금융부채	2,910,637,481		3,029,303,529		2,887,138,156
4. 기타유동부채	53,272,790		51,864,330		152,967,930
5. 미지급법인세	-		68,785,842		90,910,518
Ⅱ. 비유동부채		244,754,851		160,706,738		566,453,336
1. 순확정급여부채	244,754,851		160,706,738		566,453,336
부채총계		6,217,235,728		3,918,116,969		5,404,037,265
자본
Ⅰ. 자본금		42,223,759,500		42,223,759,500		42,223,759,500
1. 보통주자본금	42,223,759,500		42,223,759,500		42,223,759,500
Ⅱ. 기타자본항목		26,257,207,974		26,257,207,974		26,257,207,974
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		(1,686,556,891)		(1,852,726,976)		(1,853,628,326)
Ⅳ. 이익잉여금		7,263,012,282		8,806,067,817		11,464,306,903
자본총계		74,057,422,865		75,434,308,315		78,091,646,051
부채와 자본총계		80,274,658,593		79,352,425,284		83,495,683,316

&cr - 별도 손익계산서&cr

손 익 계 산 서
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기		전기
Ⅰ. 매출액		43,823,574,572		38,790,817,441
Ⅱ. 매출원가		32,485,940,644		30,743,598,706
Ⅲ. 매출총이익		11,337,633,928		8,047,218,735
1. 판매비와관리비	5,976,570,594		5,712,303,764
Ⅳ. 영업이익		5,361,063,334		2,334,914,971
1. 기타영업외수익	1,046,416,760		1,393,536,961
2. 기타영업외비용	1,459,607,008		977,830,271
3. 금융수익	244,639,466		146,498,482
4. 금융비용	42,865,746		9,883,239
5. 지분법손실	1,480,631,251		1,336,563,553
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		3,669,015,555		1,550,673,351
Ⅵ. 법인세비용		2,496,663,788		544,000,913
Ⅶ. 당기순이익		1,172,351,767		1,006,672,438
Ⅷ. 주당순이익
기본주당순손익		14		12
희석주당순손익		14		12

&cr - 별도 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기	전기
Ⅰ. 당기순이익	1,172,351,767	1,006,672,438
Ⅱ. 기타포괄손익	(17,045,007)	53,565,590
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(183,215,092)	57,536,393
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(4,852,267)	772,674
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1. 지분법자본변동	171,022,352	(4,743,477)
Ⅲ. 당기총포괄순이익	1,155,306,760	1,060,238,028

&cr - 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 자본
2018년 1월 1일(변경전 전기초)	42,223,759,500	26,257,207,974	(579,738)	11,412,855,772	79,893,243,508
회계정책변경누적효과(금융자산)	-	-	4,872,153	(346,191,637)	(341,319,484)
회계정책변경누적효과(지분법)			(1,853,048,588)	51,451,131	(1,801,597,457)
회계정책 변경 후 당기초	42,223,759,500	26,257,207,974	(1,848,756,173)	11,118,115,266	77,750,326,567
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	1,006,672,438	1,006,672,438
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가	-	-	772,674	-	772,674
3. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	57,536,393	57,536,393
4. 지분법변동			(4,743,477)
총포괄손익 합계	-	-	(3,970,803)	1,064,208,831	1,060,238,028
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	(3,376,256,280)	(3,376,256,280)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(3,376,256,280)	(3,376,256,280)
2018년 12월 31일(전기말)	42,223,759,500	26,257,207,974	(1,852,726,976)	8,806,067,817	75,434,308,315
2019년 1월 1일( 당기초)	42,223,759,500	26,257,207,974	5,065,089	9,793,613,493	78,279,646,056
회계정책변경누적효과(지분법)			(1,857,792,065)	(987,545,676)	(2,845,337,741)
회계정책 변경 후 당기초	42,223,759,500	26,257,207,974	(1,852,726,976)	8,806,067,817	75,434,308,315
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	1,172,351,767	1,172,351,767
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가	-	-	(4,852,267)	-	(4,852,267)
3. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(183,215,092)	(183,215,092)
4. 지분법변동			171,022,352		171,022,352
총포괄손익 합계	-	-	166,170,085	989,136,675	1,155,306,760
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 배당금의 지급		-	-	(2,532,192,210)	(2,532,192,210)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(2,532,192,210)	(2,532,192,210)
당기말 잔액	42,223,759,500	26,257,207,974	(1,686,556,891)	7,263,012,282	74,057,422,865

&cr - 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기		전기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		8,433,002,459		5,508,246,475
1. 영업에서 창출된 현금흐름	8,512,434,305		5,561,373,824
가. 당기순이익	1,172,351,767		1,006,672,438
나. 조정	7,440,090,748		5,007,655,344
다. 순운전자본의 변동	(100,008,210)		(452,953,958)
2. 이자의 수취	242,348,269		144,375,981
3. 이자의 지급	(42,865,746)		(9,883,239)
4. 배당의 수취	-		2,891,575
5. 법인세 부담액	(278,914,369)		(190,511,666)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(5,605,829,170)		(1,593,883,145)
1. 단기대여금의 감소	84,204,740		6,000,000
2. 장기대여금의 감소	23,207,820		1,997,319,754
3. 장기대여금의 증가	(2,176,544,600)		(2,146,020,000)
4. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분	453,659,630		368,283,150
5. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(150,124,970)
6. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	56,090,000		3,260,000
7. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득	-		(3,080,000)
8. 파생상품의 정산	7,828,000		49,879,420
9. 유형자산의 처분	119,793,154		63,463,720
10. 유형자산의 취득	(4,109,107,914)		(1,769,674,219)
11. 투자부동산의 처분	-		4,310,000
12. 무형자산의 취득	(64,960,000)		(17,500,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(532,192,210)		(3,376,256,280)
1. 단기차입금차입	5,000,000,000		1,079,300,000
2. 단기차입금상환	(3,000,000,000)		(1,079,300,000)
3. 배당금의 지급	(2,532,192,210)		(3,376,256,280)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,294,981,079		538,107,050
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		2,292,322,766		1,758,100,977
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(15,692,352)		(3,885,261)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		4,571,611,493		2,292,322,766

&cr - 이익잉여금처분계산서&cr

이익잉여금처분계산서
제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
엘컴텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
처분예정일 : 2020년 3월 23일		처분확정일 : 2019년 3월 25일
---	---	---	---	---
1. 미처분이익잉여금		6,250,135,398		9,033,955,830
- 전기이월이익잉여금	6,248,544,399		7,276,941,829
- 회계정책변경효과	(987,545,676)		(346,191,637)
- 당기순이익	1,172,351,767		2,045,669,245
- 순확정부채의 재측정요소	(183,215,092)		57,536,393
2. 이익잉여금처분액		3,249,646,670		2,785,411,431
- 이익준비금	295,422,425		253,219,221
- 배당금&cr 보통주 주당배당금(률)&cr 당기: 35원(7%)&cr 전기: 30원(6%)	2,954,224,245		2,532,192,210
3. 차기이월미처분이익잉여금		3,000,488,729		6,248,544,399

&cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 11 조 (명의개서대리인) &cr① <기재생략>&cr② <기재생략>&cr③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④ <기재생략>	제 11 조 (명의개서대리인)&cr① <좌동> &cr② <좌동>&cr③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr&cr④ <좌동>	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영
제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. &cr② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. &cr③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① <삭제>&cr&cr&cr&cr② <삭제> &cr&cr&cr&cr&cr③ <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① <기재생략>&cr② <기재생략>&cr③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① <좌동>&cr② <좌동>&cr③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	관계법령에 따른 변경
제 16조 (이익참가부사채의 발행, 교환사채의 발행, 사채발행에 관한 준용규정)&cr⑤ 사채발행에 관한 준용 규정 제 11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 16조 (이익참가부사채의 발행, 교환사채의 발행, 사채발행에 관한 준용규정)&cr⑤ 사채발행에 관한 준용 규정 제 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	관계법령에 따른 변경
제47조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제47조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	관계법령에 따른 변경
부칙&cr<신설>	부칙&cr이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.	시행일명기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김영훈	1974.08.24	-	계열사 임원	이사회
서재만	1969.02.04	-	계열사 임원	이사회
임종권	1958.03.25	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영훈	엘컴텍(주) 대표이사	2001~2014	코오롱글로벌(주)	없음
서재만	얼켐텍(주) 이사	1988~2006	대우전자	없음
임종권	-	1983~2015&cr2015~2017	삼성전자(주) 전무&cr삼성전자(주) 자문역	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서재만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임종권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영훈 후보자&cr 당사 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr2. 서재만 후보자&cr 당사 이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr3. 임종권 후보자&cr 관련업계 전문성을 활용하여 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있으며, 다양한 활동경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함..

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_1.jpg 확인서_1 확인서_2.jpg 확인서_2 확인서_3.jpg 확인서_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서병길	1951.02.18	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서병길	엘컴텍(주)상근감사	1977~1999&cr1999~2009	포스코&cr포스렉	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서병길	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_4.jpg 확인서_4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	3.2억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	3.6천만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 규정 변경 건

나. 의안의 요지

변경전 내용변경후 내용변경의 목적제 10 조 (퇴직금)&cr ① 임원이 퇴직할 때는 퇴직 당해년도의 월평균 보수액(성과급 비포함)에 대한 근로기준법상의 퇴직금 지급율을 곱한 퇴직금을 지급한다. &cr ② 임원의 퇴직금 지급율은 재직기간 1년에 대하여 일괄 100%로 한다. 단, 회장이 해당 임원의 공로를 특별히 인정하는 경우는 추가로 퇴직위로금을 지급할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr ③ 재직기간의 산정에 있어서는 1년 미만은 월할계산하고, 1개월 미만은 반올림하여 계산할 수 있다.&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.&cr &cr⑤ 퇴직금의 지급방법은 회사에서 별도로 정한 규정에 따른다."&cr

제 10 조 (퇴직금)&cr ① 임원의 퇴직금은 퇴직금산정기준&cr[계약연봉×(1/12)×(총근속일수/365)]으로 한다.&cr&cr ② 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

직위	재임 1년에 대한 지급율
사장이상	300%
부사장	250%
상무,전무	200%
이사,이사보	150%

③ 재임기간의 계산 및 지급율 적용&cr - 임원의 재임기간 계산은 주주총회에서 선임된 날로부터 기산하여 재임년수에 1년 미만의 단수는 일할 계산한다.&cr - 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장, 회장을 단계별로 재임한 경우에는 그 직위에 재임한 기간에 해당하는 지급율을 각각 적용하여 계산한 것을 합산한 것으로 한다.&cr④ 지급일&cr 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다&cr (단, 당사자와 합의에 의하여 지급기일은 조절할 수 있다.)&cr⑤ 지급제한&cr임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

조항변경&cr문구수정

※ 참고사항

○ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하시더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.