eLAND — AGM Information 2026

Mar 14, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2248 華勝-KY　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/14	發言時間	14:54:35
發言人	朱中平	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-25061953
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/14
說明	1.董事會決議日期：115/03/14 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號 1201會議室(台北市進出口商業同業公會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告 (3)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案 (2)：2025年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新選任董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/14 12.停止過戶截止日期：115/06/12 13.其他應敘明事項：無

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