AI assistant
Ekspress Grupp — AGM Information 2026
Apr 28, 2026
2214_rns_2026-04-28_845851f6-b147-4d33-9337-718110edec7a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
EKSPRESS GRUPP
ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktsionäride korraline üldkoosolek
Tallinnas 01.06.2026
Päevakorrapunkt 1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest
OTSUS nr 1
Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiektsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151, Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele (edaspidi “Vähemusaktsionärid”) kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363¹ ja § 363² alljärgnevatel tingimustel:
(i) Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 1,26 eurot iga ülevõetud aktsia kohta;
(ii) Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt HHL Rühm Osaühingule ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („EVR“) Ekspress Grupi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-ile ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm Osaühingule.
Päevakorrapunkt 2. Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil
OTSUS nr 2
Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.
Päevakorrapunkt 3. ASi Ekspress Grupp 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
OTSUS nr 3
Kinnitada Ekspress Grupi 01.01.2025–31.12.2025 majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek.
Jaotada 1,031 miljonit eurot järgmiselt:
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,003 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,028 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.