EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2021-071

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第三届董事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三 届董事会2021年第四次会议于2021年10月25日下午15：00以现场和通讯表决相结 合的方式召开。本次会议通知于2021年10月14日以书面、电子邮件及电话等方式 通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席 董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案

公司董事会认为：《公司2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会 2021 年第四次会议决议；

（二）公司第三届监事会 2021 年第四次会议决议。 特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日