EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-010

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 2 月 23 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议 于 2020 年 2 月 27 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分 闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益， 符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期 保本型商业银行理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关规定进行的合 理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

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特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日

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