EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 2, 2020

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-001

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020 年第一次会议于2020年2月1日12:00以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议 方式召集与召开，会议通知于2020年1月31日以电子邮件方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董 事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经书面表决审议并通过了《关于对外捐赠人民币800万元支持抗击 新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

时值举国上下众志成城，抗击疫情之际，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫 情防控战役贡献力量，切实履行社会责任，公司及其全资子公司深圳市玉禾田物 业清洁管理有限公司（以下简称“深圳玉禾田”）拟对外捐赠合计人民币 800 万 元，全部用于新型冠状病毒防治工作。其中：1、公司通过中国青年创业就业基 金会向岳西县人民政府捐赠人民币 200 万元；2、深圳玉禾田通过深圳市美丽深 圳公益基金会向革命老区赣州地区定向捐赠人民币 600 万元，具体为赣州市红十 字博爱基金会人民币 100 万元、寻乌县红十字会人民币 200 万元、定南县红十字 会人民币 100 万元、赣州市章贡区红十字会人民币 100 万元、赣州市赣县区人民 政府人民币 100 万元。本次捐款资金分别由各地方新型冠状病毒感染肺炎疫情防 控应急指挥部统一调配，指定用于各地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 该议案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于对外捐 赠人民币 800 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日

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