AI assistant
Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. Remuneration Information 2023
5674_rns_2023-05-27_1fe1b984-f46c-456e-9945-a245c0f397e4.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.
Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ
KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.
ZA ROK 2022
Kraków, 27 kwietnia 2023 roku
Spis treści
| I. | PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH 3 |
|---|---|
| 1. | Podstawowe informacje o Spółce 3 |
| 2. | Rada Nadzorcza jako organ Spółki 3 |
| 3. | Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 4 |
| 4. | Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 4 |
| 5. | Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG "efekt" S.A. 4 |
| II. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"). 4 |
| III. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy. 5 |
| IV. | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki. 6 |
| V. | Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 6 |
| VI. | Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. 6 |
| VII. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 7 |
| VIII. | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; 7 |
| IX. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa. 7 |
I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH
WYKONAWCZYCH
1. Podstawowe informacje o Spółce
| FIRMA | KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A. |
|---|---|
| SIEDZIBA (ADRES) | 31-323 Kraków Opolska 12 |
| NIP | 6760077402 |
| REGON | 1413856 |
| KRS | 0000115403 |
| WARTOŚĆ NOMINALNA | 1 /jeden/ złoty |
| RYNEK REGULOWANY | główny rynek GPW |
| ISIN | PLEFEKT00018 |
| • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana |
|
| PODSTAWOWY PRZEDMIOT | • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona |
| DZIAŁALNOŚCI | w niewyspecjalizowanych sklepach |
| • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi |
|
| Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI | |
| ORGAN REJESTROWY | Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, |
| ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków | |
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 4.995.450,00 złotych |
| LICZBA AKCJI WSZYSTKICH | 4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na |
| EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE) | okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/ |
2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej KG "efekt" S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.
3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 przedstawiał się następująco:
- Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2022-16.05.2022)
- Joanna Feder Kawczyńska Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Cyprian Kaźmierczak Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Piotr Grabowski Członek Rady Nadzorczej (01.01.2022-31.12.2022)
- Marcin Raszka Członek Rady Nadzorczej (16.05.2022 27.06.2022)
- Katarzyna Marciniec Przewodnicząca Rady Nadzorczej (16.05.2022-31.12.2022)
- Jan Hambura Członek Rady Nadzorczej (27.06.2022-31.12.2022)
- 4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Skład Zarządu w okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 przedstawiał się następująco:
- Michał Kawczyński Prezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)
- Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)
- Michał Bartczak Wiceprezes Zarządu (01.01.2022-31.12.2022)
5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w KG "efekt" S.A.
W spółce KG "efekt" S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia KG "efekt" S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.
II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa").
Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu w roku 2022 składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umów.
Prezes oraz Członkowie Zarządu w roku 2022 nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
| Okres raportowy |
Wynagrodzenie Stałe w | Wynagrodzenie Zmienne | Proporcja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko Członka | tyś. złotych | tyś. złotych | Całkowite | pomiędzy | |||||
| Zarządu | Podstawowe | Pozostałe | Jednoroczne | Wieloroczne | Nadzwyczajne | Emerytury | wynagrodzenie w tyś. złotych |
wynagrodzeniem stałym a zmiennym |
|
| Michał Kawczyński | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Bujak | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bartczak | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU/ WICEPREZESA ZARZĄDU
III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.
Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia zmiennego, jak również premii ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.
| Okres raportowy |
Wynagrodzenie Stałe w | Wynagrodzenie Zmienne tyś. | Proporcja | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko | tyś. złotych | złotych | Całkowite | pomiędzy | |||||||||||||
| Członka RN | Wieloroczne | Nadzwyczajne | Emerytury | wynagrodzenie | wynagrodzeniem | ||||||||||||
| Podstawowe | Pozostałe | Jednoroczne | w tyś. złotych | stałym a | |||||||||||||
| zmiennym | |||||||||||||||||
| Andrzej | 01.01.2022- | ||||||||||||||||
| Witkowski | 16.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Cyprian | 01.01.2022- | 0 | |||||||||||||||
| Kaźmierczak | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Piotr | 01.01.2022- | ||||||||||||||||
| Grabowski | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Katarzyna | 16.05.2022- | 0 | |||||||||||||||
| Marciniec | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Feder | 01.01.2022- | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawczyńska | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Hambura | 27.06.2022- | |||||||||
| 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcin | 16.05.2022- | |||||||||
| Raszka | 27.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.
Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki w roku 2022 spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na sytuację gospodarczą spółki wynikającej jeszcze ze skutków pandemii COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji do czasu ustabilizowania się sytuacji rynkowej.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności, funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w KG "efekt" S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.
W KG "efekt" S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.
VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w KG "efekt" S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2021 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.
Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.
VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.
W roku 2022 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.
VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.
IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
W związku z ogłoszonym i trwającym na terytorium Polski w 2022 roku stanem epidemii a następnie stanem zagrożenia epidemicznego Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem, w zestawieniu z wojną na Ukrainie, które znacząco wpłynęły na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewniania realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść KG "efekt" S.A. oraz Grupie Kapitałowej "efekt" S.A. wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Katarzyna Marciniec
Piotr Grabowski
Cyprian Kazimierczak
Wojciech Ostrowski
Dokument podpisany przez Katarzyna Marciniec Data: 2023.05.26 19:52:49 CEST Signature Not Verified