Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A. W DNIU 22 LIPCA 2024 ROKU

Uchwała nr 1

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczka.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.267.329.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47,33%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 2.391.207.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.391.207, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------

Uchwała nr 2

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie,
działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego
Zgromadzenia do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie
sprawozdania finansowego za 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok
obrotowy 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwał w sprawach:---------------------------------------------------------------------------------

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej
"efekt" za rok obrotowy 2023, ----------------------------------------------------------------------------------
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ---------------------------
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok
obrotowy 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. --------------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z
zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----------
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj.
dokooptowania członków Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).-----
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.-------------------------
15. Zmiana Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.541.470, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:------------------------------------- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------------- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129.547 (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w

wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; ----- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 331 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) tys. zł;-----

5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa
tysiące złotych) tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.267.329, "przeciw" : 1.210.263, "wstrzymujących się": 63.878.---------------

Uchwała nr 5

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

§ 1

kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023 obejmujące:------------------------------- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----------------------------------- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 207.328 tys. zł (dwieście siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych); ------------------------------------------------------- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); ------------------------------------------------------------------------------- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 980 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych); ----------------------------------------------------------------------------------- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); ------------------------- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.--------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.267.329, "przeciw" : 1.210.263, "wstrzymujących się": 63.878.---------------

Uchwała nr 7

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 24.04.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 14

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 15 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 16

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 17 z dnia 22.07.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 21.04.2023 r. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 19 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.12.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.236.740, "wstrzymujących się": 31.642. ---------------

Uchwała nr 22 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,---------- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 500.085,50 złotych (słownie: pięćset tysięcy, osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt groszy), co stanowi 10 groszy na jedną zwykłą akcję Spółki, oraz 12 groszy na akcję uprzywilejowaną, która stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest o 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 5 sierpnia 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 23

z dnia 22.07.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Jacka Kłosińskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dniem 29 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.375.985, "przeciw": 165.485, "wstrzymujących się": 0. ------------------------

Uchwała nr 24

z dnia 22.07.2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Sierocińskiej do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dniem 27 września 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.434.104, "przeciw" : 107.366, "wstrzymujących się": 0. -----------------------

Uchwała nr 25

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (1)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana Pawła Żbikowskiego.-----------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.434.104, "przeciw" : 14.015, "wstrzymujących się": 93.351. ------------------

Uchwała nr 26 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (2)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Panią Katarzynę Marciniec.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.271.319, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 270.151. -----------------------

Uchwała nr 27 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (3)

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Panią Agnieszkę Sierocińską.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 3.213.200, "przeciw": 58.119, "wstrzymujących się": 270.151.------------------

Uchwała nr 28 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana Jacka Kłosińskiego. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	-----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 3.271.319, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 270.151. ------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CFI Holding S.A. - Mateusz Kaczmarek przedstawił i omówił kandydatury na członków Rady Nadzorczej, jak również przekazał oświadczenia Zbigniewa Rożniata, Macieja Rożniata, Joanny Feder-Kawczyńskiej, Mateusza Kaczmarka oraz Jacka Kłosińskiego w przedmiocie ich zgody na powołanie oraz braku przeciwskazań do powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rożniata na wspólną kadencję. ------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 30 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Rożniata na wspólną kadencję.----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 31

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kaczmarka na wspólną kadencję. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 32 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Feder-Kawczyńską na wspólną kadencję. ---

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	-----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 33

z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kłosińskiego na wspólną kadencję. -------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. -------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------

Uchwała nr 37 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -------------------------------------------------- 1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu: "uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów. ----------------

§ 2

	Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.-------------------------------------------
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.---------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.--------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------