AGM Information • Mar 11, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczka.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.267.329.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47,33%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 2.391.207.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.391.207, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 0.-------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, |
|---|
| działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: |
| 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego |
| Zgromadzenia do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------- |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ |
| 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie |
| sprawozdania finansowego za 2023 roku. --------------------------------------------------------------------- |
| 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok |
| obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------ |
| 8. Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------------------------- |
| a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej |
|---|
| "efekt" za rok obrotowy 2023, ---------------------------------------------------------------------------------- |
| b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. --------------------------- |
| c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok |
| obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -------------------------------------------- |
| 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania |
| obowiązków za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------- |
| 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z |
| wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------------------------- |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z |
| zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. ----------- |
| 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. |
| dokooptowania członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------- |
| 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i powołanie).----- |
| 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach |
| członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.------------------------- |
| 15. Zmiana Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.541.470, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 0.-------------------------------- |
z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:------------------------------------- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------------------------- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129.547 (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) tys. zł; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w
wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł; ----- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 331 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy) tys. zł;-----
| 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące |
|---|
| zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa |
| tysiące złotych) tys. zł; -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.267.329, "przeciw" : 1.210.263, "wstrzymujących się": 63.878.--------------- |
kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2023 obejmujące:------------------------------- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----------------------------------- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 207.328 tys. zł (dwieście siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych); ------------------------------------------------------- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); ------------------------------------------------------------------------------- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 980 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych); ----------------------------------------------------------------------------------- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.922 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); ------------------------- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.--------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba głosów: "za": 2.267.329, "przeciw" : 1.210.263, "wstrzymujących się": 63.878.--------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 24.04.2023 r. ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Agnieszce Sierocińskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Uchwała nr 17 z dnia 22.07.2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 21.04.2023 r. ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.268.382, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.12.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.236.740, "wstrzymujących się": 31.642. --------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,---------- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 500.085,50 złotych (słownie: pięćset tysięcy, osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt groszy), co stanowi 10 groszy na jedną zwykłą akcję Spółki, oraz 12 groszy na akcję uprzywilejowaną, która stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest o 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.-----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 5 sierpnia 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Jacka Kłosińskiego do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dniem 29 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.375.985, "przeciw": 165.485, "wstrzymujących się": 0. ------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1a Statutu Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Sierocińskiej do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dniem 27 września 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.434.104, "przeciw" : 107.366, "wstrzymujących się": 0. ----------------------- |
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana Pawła Żbikowskiego.-----------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.434.104, "przeciw" : 14.015, "wstrzymujących się": 93.351. ------------------ |
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Panią Katarzynę Marciniec.-----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.271.319, "przeciw" : 0, "wstrzymujących się": 270.151. ----------------------- |
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Panią Agnieszkę Sierocińską.---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 3.213.200, "przeciw": 58.119, "wstrzymujących się": 270.151.------------------
Uchwała nr 28 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana Jacka Kłosińskiego. -------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ----------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 3.271.319, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 270.151. ------------------------ |
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza CFI Holding S.A. - Mateusz Kaczmarek przedstawił i omówił kandydatury na członków Rady Nadzorczej, jak również przekazał oświadczenia Zbigniewa Rożniata, Macieja Rożniata, Joanny Feder-Kawczyńskiej, Mateusza Kaczmarka oraz Jacka Kłosińskiego w przedmiocie ich zgody na powołanie oraz braku przeciwskazań do powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rożniata na wspólną kadencję. ------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Rożniata na wspólną kadencję.----------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kaczmarka na wspólną kadencję. ----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Feder-Kawczyńską na wspólną kadencję. ---
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ----------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kłosińskiego na wspólną kadencję. -------------
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870. ------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.331.207, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 0. ---------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -------------------------------------------------- 1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu: "uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów. ----------------
§ 2
| Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. | |
|---|---|
| § 3 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.