Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2024

Jun 10, 2024

A. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KORPORACJI GOSPDOARCZEJ "EFEKT " S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (1)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

− liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (2)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

− liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],

− liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,

− łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],

− za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,

− przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (3)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

− liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,

− przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (4)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

− liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],

− liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej (5)

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

B. PROJEKTY UCHWAŁ W ZAKRESIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA NOWYCH PUNKTÓW PORZADKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr …… z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w całości zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"1. Zarząd składa się od 1 do 5 (jednego do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat."

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………. "przeciw" ……….. "wstrzymujących się"

Uchwała nr ……

z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu:

"4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:

1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;

2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy."

1. Dotychczasowy numery § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na § 11 ust. 4 i ust. 5.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………. "przeciw" ……….. "wstrzymujących się"

Uchwała nr …… z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia:

"Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych."

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………. "przeciw" ……….. "wstrzymujących się"

Uchwała nr …… z dnia 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403 w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w § 7 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w brzmieniu:

"uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 12, które zapadają większością 4/5 głosów.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" …………. "przeciw" ……….. "wstrzymujących się"