Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

AGM Information • May 17, 2022

Uchwała nr 1

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego -
Liczba głosów: "za" 3.307.327 "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 6.330. -------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie
	przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
	do podejmowania prawnie wiążących uchwał; ----------------------------------------------------------------
4.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------

• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; ---------------------------------------------------------
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: ------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; ----
  3. b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna; ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego --- Liczba głosów: "za" 3.313.657., "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 0. ---------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG efekt Spółka Akcyjna ("Spółka") ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) członków. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.313.657 ważnych głosów z 3.265.057 akcji, co stanowi 65,36 % kapitału zakładowego -- Liczba głosów: "za" 3.313.657., "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 0. ---------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie 758.466 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Raszka. ------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------

Piotr Bodych, wybrany na Przewodniczącego Akcjonariuszy tworzących grupę nr 1 po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 758.466 ważnych głosów z 758.466 akcji, co stanowi 15,18 % kapitału zakładowego ---------------------------------------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------

"Uchwała nr 5

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Feder Kawczyńską. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 1.647.320, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 859.271. -------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Cypriana Kaźmierczaka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 1.647.320, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 859.271. -------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Grabowskiego---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 2.204.392, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 302.199. -------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Marciniec. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.506.591 ważnych głosów z 2.506.591 akcji, co stanowi 50,18% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 2.204.392, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 302.199. -------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -------------------------------------------

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. ------------------------------------------------------------------------

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały. ------

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia
następnego miesiąca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Stawki wynagrodzenia określone w§ 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. ------------------------------
§ 3. Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują
moc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 1.046.019, "przeciw" 1.640.990, "wstrzymujących się" 563.402. ---------------- Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -------------------------------------------

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. ------------------------------------------------------------------------

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały. ------

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stawki wynagrodzenia określone w§ 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. ------------------------------

§ 3. Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 1.046.019, "przeciw" 1.640.990, "wstrzymujących się" 563.402. ---------------- Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -------------------------------------------

§ 1.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1.800 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych). ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. ------------------------------------------------------------------------

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały. ------

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stawki wynagrodzenia określone w§ 1 i § 2 obowiązują od dnia 16 maja 2022 r. ------------------------------

§ 3. Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 1.046.019, "przeciw" 1.640.990, "wstrzymujących się" 563.402. ---------------- Wobec powyższego Uchwała nie została podjęta. -------------------------------------------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.250.411 ważnych głosów z 3.201.811 akcji, co stanowi 64,09% kapitału zakładowego ---- Liczba głosów: "za" 2.693.339, "przeciw" 0, "wstrzymujących się" 557.072. --------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------