Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2021

Jun 11, 2021

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, tj. w sprawie:

• a) przyjęcia porządku obrad
• b) w sprawie objętej pkt. 12 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku:

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.
• 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
• 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020;
  • b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020.
• 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
• 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
• 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
• 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
• 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr ….

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia

członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych

wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego

wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Status Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujących sposób:

• 1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej Spółki, wynosi:
  • a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ……… zł (słownie: ………….. złotych);
  • b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - ………….. zł (słownie: …… złotych);
  • c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - ………….. zł (słownie: ….. złotych);
  • d) Wynagrodzenie pozostałych członków rady nadzorczej - ………… zł (słownie: ……… złotych);
• 2. Dodatkowe miesięcznie wynagrodzenie dla Członków Komitetu Audytu:
  • a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu - …… zł (słownie: ….. złotych);
  • b) Wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu - ….. zł (słownie: …… złotych);

§ 2

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości …….. zł (słownie: ……. złotych).

§ 3

• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
• 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały.
• 3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.
• 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i § 2 jest wynagrodzenie brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.
• 5. Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.

§ 4

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki tracą moc.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" …………."przeciw" ……….. "wstrzymujących się" …………..

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Projekty uchwał w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały opublikowane wraz z raportem bieżącym Emitenta nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku