Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

Uchwała nr 1

z dnia 29.06.2021roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano 3.104.218 ważnych głosów z 3.087.518 akcji, co stanowi 61,81 % kapitału zakładowego - Liczba głosów: "za" 3.086.672 "przeciw" 9.000 "wstrzymujących się" 8.546. --------------------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

z dnia 29.06.2021roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.	-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego
Zgromadzenia do podejmowania uchwał.	---------------------------------------------------------------------

1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku. ------------------------------------------------------------------ 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------ 8. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------------- a.zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020; ---------------------------------------------------------------------------------- b.zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. ------------------------------------------------------------ 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ---------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. ----------------------- 14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. ------------------------- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------- Łącznie oddano 3.104.218 ważnych głosów z 3.087.518 akcji, co stanowi 61,81 % kapitału zakładowego ------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za" 2.204.240."przeciw" 899.978 "wstrzymujących się" 0. ---------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------

Do uchwały zgłoszono sprzeciwy: ------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2020. --------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------
Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. -----------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.203.549 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 3269. --------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy: ------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: ------------------------------------

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumy 100.222 (sto tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) tys. zł; ----------------------------------------------
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w
wysokości 3.290 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) tys. zł; -------------------------------------------
4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.981 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
jeden) tys. zł; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące
wzrost kapitału własnego o kwotę 6.572 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) tys. zł; ---------
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.203.549 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 3269. --------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2020 obejmujące: ------------------------------ 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----------------------

2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 155.102 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwa) tys. zł; ------------------------------------------------------------------------------------- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) tys. zł; ------------------------- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.326 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) tys. zł; ------------------------------------------------------------------------------ 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.649 (trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) tys. zł; ------------------------------------------------------------------------- 6) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -------------------------- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2020 roku. --------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------
Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.203.549 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 3269. ----------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6a

z dnia 29.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 901.276 "wstrzymujących się" 11.010. ---------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6b

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------
Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.319.559 "przeciw" 772.153 "wstrzymujących się" 11.815. --------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6c

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 15.577. ---------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7a

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Pamule – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 14.07.2020 r. -----------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za" 2.198.982 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 7.836. -----------------------

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7b

z dnia 29.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 15.577. --------

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7c

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.

2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Chojniak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Łącznie		oddano 3.103.527			ważnych głosów z 3.086.827		akcji, co stanowi 61,79	%	kapitału
zakładowego.					---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 896.709 "wstrzymujących się" 15.577. ---------------------
		Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.			-------------------------------------------------------------
					Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----------------------------------

"Uchwała nr 7d

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.08.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------
Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 901.276 "wstrzymujących się" 11.010. ---------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7e

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------------

Łącznie	oddano 3.103.527		ważnych głosów z 3.086.827		akcji, co stanowi 61,79	%	kapitału
zakładowego.	---------------------------------------------------------------------------------------------
	Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 901.276 "wstrzymujących się" 11.010. ---------------------
	Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.		-------------------------------------------------------------
	Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7f

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów: "za" 2.191.241 "przeciw" 901.276 "wstrzymujących się" 11.010. --------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----------------------------------

"Uchwała nr 8

z dnia 29.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

§ 1.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2020:

Zysk bilansowy netto za rok 2020 wynoszący 3 290 041,13, zł (trzy milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych trzynaście groszy) przeznacza się na: ------------ 1) dywidendę – 250.526,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych zero groszy); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) kapitały rezerwowe - 3 039 515,13 zł (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych trzynaście groszy). ---------------------------------------------------------------------------------------

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,05 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane. ------------------------------------------------------ III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 8 lipca 2021

roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku. ------------------------------ IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----------------------------------------------------------

Łącznie oddano 3.103.527 ważnych głosów z 3.086.827 akcji, co stanowi 61,79 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 2.483.172 "przeciw" 130.409 "wstrzymujących się" 489.946. --------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych wynagradzania członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: ---------------------

§1

1. Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). -----------------------

§2

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. ---------------------

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały. ---------------------------------

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. --------------------------------------------------------------------

1. Stawki wynagrodzenia określone w§ 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r. -----

§3
----

	Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki
	zachowują moc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
				§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.879.834 ważnych głosów z 2.863.134 akcji, co stanowi 57,31 % kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów: "za" 692.572 "przeciw" 1.640.990 "wstrzymujących się" 546.272. --------------------
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. - -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

z dnia 29.06.2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala Politykę wynagrodzeń w treści zgodnej z brzmieniem dokumentu przygotowanego do uchwalenia na Walnym w dniu 19 października 2020 opublikowanym przez Spółkę Raportem Bieżącym 41/2020 opublikowanym przez Spółkę w dniu 21 września 2020 roku. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -------------------------------------------------

Łącznie oddano 2.410.703 ważnych głosów z 2.394.003 akcji, co stanowi 47,92 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za" 1.657.277 "przeciw" 194.885 "wstrzymujących się" 558.541. -------------------- Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------