Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

Uchwała nr 1

z dnia 11 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....

z dnia 11 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale

zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Zgłoszone sprzeciwy: .....

z dnia 11 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....

z dnia 11 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" ....... Zgłoszone sprzeciwy: .....