Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A w dniu 11 marca 2020 roku

Uchwała nr 1

z dnia 11 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Tomasza Bujaka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

1) za podjęciem uchwały – 625.771 głosów,-------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

z dnia 11 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą
w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał; ----------------
4.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; ---------------

6. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

§ 2.

1) za podjęciem uchwały – 625.771 głosów,-------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------

Uchwała nr 3

z dnia 11 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. P. Joannę Feder-Kawczyńską ----------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

1) za podjęciem uchwały – 468.144 głosów,-------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 157.627 głosów,-----------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------

Uchwała nr 4

z dnia 11 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej p. Andrzeja Witkowskiego ----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

1) za podjęciem uchwały – 527.177 głosów,-------------------------------------------------------
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,------------------------------------------------------------
3) wstrzymało się – 98.594 głosów.-------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------