Board/Management Information • May 4, 2017
Board/Management Information
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Roma, 02.05. 2017 Ns. rif AD/FT/rb 004 2017
Consegnata a mano
Spett.le EEMS Italia SPA Viale delle Scienze, 5 02015 Cittaducale (Ri)
Gentili Signori,
ai sensi dell'art 16 dello statuto sociale di EEMS Italia SpA, trasmettiamo la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, corredata dalla documentazione indicata dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.
In fede,
Gala Holding Srl Il Presidente Ing Filippo Tortoriello labur $10$
Presentatori
Gala Holding Srl
Lista di Maggioranza
Sì
| N | Cognome e Nome | Data e luogo di nascita | Requisiti di Indipendenza |
|---|---|---|---|
| Stefani Susanna | 20 marzo 1945, Riese Pio X (TV) | Sì | |
| De Giovanni Giuseppe | 29 maggio 1959, Roma | Sì | |
| Modena Stefano | 3 ottobre 1962, Ancona | Sì | |
| Carotti Nicoletta | 17 aprile 1977, Rieti | Nο | |
| Bontempo Roberta | 16 maggio 1969, L'Aquila | N 0 |
Gala Holding Srl
|| Presidente
|Ing Filippo Tortoriello Filippo Tortoniello
Data di presentazione: 2 maggio 2017
Spettabile
GALA HOLDING S.R.L. VIA SAVOIA 43/47 00198 - ROMA
Roma, 02/05/2017
Vi riportiamo di seguito la quantità di azioni EEMS e EEMS ITALIA AOR, custodite su deposito titoli 77010/40676611 (Presso Cordusio Sim SpA), delle quali ha la titolarità GALA HOLDING SRL
| Titolo | Isin | Quantità |
|---|---|---|
| EEMS. | IT0001498234 | 21.198.000 |
| EEMS ITALIA AOR IT0005125270 | 391.521.197,000 |
La situazione sopra descritta è aggiornata al 02/05/2017
Cordiali saluti
r.
CORDUSIO SIM S.p.A.
| DATI PERSONALI | Io sottoscritto Susanna Stefani nata a Riese Pio X (TV) il 20 Marzo 1945 Codice Fiscale STFSNN45C60H280M consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: |
||
|---|---|---|---|
| DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA |
- Di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia SpA e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia SpA. deliberi la mia nomina; |
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| INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA |
- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia SpA e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.; |
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| POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ |
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- quinquies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; |
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| POSSESSO DEI REQUISITI INDIRENDENZA |
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti: dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; dal Codice di autodisciplina predisposto dal comitato dl corporate governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; |
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| CURRICULUM VITAE | - di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge. |
Milano, 2 maggio 2017
In fede
Susanna Stefani è fondatore e presidente onorario di GC Governance Consulting, società di consulenza e soluzioni per il governo societario, con uffici a Milano e Roma, in Europa e negli Stati Uniti, di cui è stata Amministratore Delegato dal 2002 al 2009 e Vice Presidente dal 2009 al 2017.
E' uno dei pionieri in Europa nella consulenza di corporate governance e ha una particolare competenza nel settore industriale, delle infrastrutture e della pubblica amministrazione.
Susanna Stefani è ed è stata presidente e membro di vari consigli di amministrazione in Italia e all'estero. In particolare:
E' inoltre Presidente dell'OdV della Fondazione Milano (Scuole Civiche).
Dal 1999 al 2002 in TMPWorldwide è stata dapprima amministratore delegato della consociata italiana e, successivamente, capo europeo della practice boardroom. TMPW era il quinto operatore al mondo nel settore dello Human Capital, quotato al Nasdaq, con un giro d'affari di 2.500 milioni di dollari. Aveva il più grande portale di ricerca online, Monster.com.
Dal 1983 al 1999 in TMC Top Management Consulta dapprima come partner e azionista, successivamente come capo practice branded goods e infine come presidente.
Dal 1973 al 1983 ha lavorato in J. Walter Thompson, all'epoca 'numero Uno' al mondo tra le agenzie di pubblicità globali, public company quotata al N.Y. Stock Exchange, in cui è stata direttore servizio clienti.
Nell'impresa di distribuzione alimentare partecipata dalla sua famiglia, G.B.Stefani & C., ha svolto varie mansioni nell'area amministrazione, tesoreria e acquisti, per poi ricoprire la responsabilità del procurement.
Susanna Stefani è membro di NedCommunity, di cui è stata componente del Comitato Scientifico, e fa parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Civicum.
Susanna Stefani è di origine veneta, vive a Milano. E' sposata e ha un figlio.
Laureata in Scienze Politiche all'Università di Padova con il massimo dei voti e lode, è stata assistente di ruolo presso la cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato. E' specializzata in marketing strategico alla Boston University, Ma, Us. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo.
Ha pubblicato articoli e testimonianze sulle figure che sono a capo della governance delle imprese. Collabora come pubblicista con Harvard Business Review, CorrierEconomia, Finanza & Mercati e L'Impresa. E' co-autore del libro "L'impresa conviviale. Protagonisti, regole, e governance del mondo italiano". Prefazione di Giuseppe De Rita. Edizioni Egea 2003.
Milano, Maggio 2017 Recapiti: mail [email protected] – tel. uff. + 39 02 72089850 – cell. + 39 3470820395
| DATI PERSONALI | Io sottoscritto Giuseppe De Giovanni nato a Roma il 29 maggio 1959 Codice Fiscale DGVGPP59E29H501R consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: |
|---|---|
| DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA |
- Di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia SpA e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia SpA. deliberi la mia nomina; |
| INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA |
- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia SpA e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.; |
| POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ |
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- quinquies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; |
| POSSESSO DEI REQUISITI INDIRENDENZA |
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti: v dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; v dal Codice di autodisciplina predisposto dal comitato dl corporate governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; |
| CURRICULUM VITAE | - di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge. |
Roma, 28 aprile 2017
In fede
Educazione Ingegneria Meccanica, (1983) Università di Roma "La Sapienza" (110/110 lode). Master Universitario II livello in "Management Energia e Ambiente", (2004) Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà d'Ingegneria School in Aviation Management (ENAV), (2010) Università di Bologna Lingue Italiano, Inglese, Portoghese
Giuseppe è laureato in Ingegneria Meccanica con lode presso l'Università di Roma "La Sapienza" dove ha conseguito un Master di II livello in Energy and Environment Management.
Giuseppe ha acquisito, sviluppato e applicato le sue competenze sulla gestione di "eventi straordinari d'impresa" come Southern Europe Product Supply Director e Customer Marketing Director durante la sua lunga (16 anni) esperienza in Procter & Gamble (Italia, Germania e Portogallo), come Direttore Generale e Marketing & Strategy Managing Director di Vectrix (start- up statunitense per la produzione e commercializzazione del primo maxi-scooter elettrico ad alte prestazioni), come Founding Partner nel settore di Management Advisory (Think Consulting, Roimax e Widar Advisory), come Strategy Development Advisor nel settore Aeronautico (ENAV: Provider Italiano dei servizi di navigazione aerea) e come Amministratore Delegato e Socio Fondatore di PMD – Planning Management Development srl, specializzata in Corporate & Business Development, Turnaround, Ristrutturazione del Debito, Operazioni Straordinarie e Monitoraggio delle performance aziendali.
Oggi Giuseppe è Presidente e Founder di SOS.BIZ, Strategic Organization Solutions, advisory firm specializzata in start-up, turnaround, corporate restructuring e development con l'approccio Corporate Genome e Organization DNA e Professional Associate presso TEFEN Management Consulting.
Giuseppe è stato Board Member della P&G Alumni (associazione degli ex Manager Procter & Gamble), membro di ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari in cui è Segretario del Comitato Tecnico Corporate Governance & Compliance), Board Member di TMA Italy (Turnaround Management Association) e socio fondatore e membro del Collegio di Sorveglianza di AMPIT (Associazione Manager Professionisti Italiani).
Giuseppe insegna materie di Corporate Governance, Business Management, Gestione della Crisi d'Impresa e Ristrutturazione del Debito
Tefen Management Consulting è una società globale di consulenza manageriale, quotata in borsa, con uffici in Nord America, Europa e Asia. Fondata nel 1982 in Israele, l'azienda ha accresciuto la sua reputazione internazionale collaborando con alcune delle aziende più grandi e in più rapida crescita al mondo aiutandole nel migliorare e rafforzare l'eccellenza delle loro prestazioni.
SOS.BIZ è un "Incubatore Industriale" per aziende durante le tipiche fasi di gestione straordinaria: Start Up, Turnaround, Ristrutturazione del Debito e Business Development. Il focus di SOS.BIZ è l'elaborazione di metodologie e processi di reengineering organizzativo e corporate basati sul concetto di "Corporate Genome " e "Organization DNA".
PMD Consulting si occupa di elaborazione analisi strategiche, due diligence, piani di marketing e d'innovazione, elaborazione e monitoraggio/realizzazione di piani industriali, ristrutturazione del debito, valutazioni economico/finanziarie, modelli e sistemi di governo. Il punto di forza e differenziazione di PMD nel panorama consulenziale italiano è fondato sulla composizione dei partner/soci che vantano decenni di esperienze e competenze tecnico-manageriali in posizioni di leadership aziendale e professionale.
In WIDAR Advisory Giuseppe ha sviluppato e collaborato alla realizzazione di programmi di gestione straordinaria dell'impresa, dalla fase di start-up a quella di sviluppo. Ha inoltre operato nelle tematiche organizzative e di corporate governance.
ROIMAX è una Società di Consulenza Strategica e Gestione Temporanea d'Impresa composta da Manager che hanno ricoperto ruoli di leadership in aziende nazionali e multinazionali. ROIMAX si focalizza sulla gestione di eventi aziendali di natura straordinaria. I Partner hanno competenze e specifiche esperienze professionali per gestire tutte le fasi di un processo straordinario di impresa, dalla definizione dello sviluppo strategico fino alla gestione della fase operativo e realizzativa del progetto.
Sett.'10 – Nov.'11: Responsabile, in staff all'Amministratore Delegato, della riprogettazione e realizzazione dei processi operativi ed del programma "Go-To-Market" per la Funzione Sviluppo Commerciale relativi alla vendita dei Servizi della Navigazione Aerea. Il Programma prevede non solo lo sviluppo del Front Office Commerciale e dei relativi processi interni di gestione dei prodotti/servizi (dalla Ricerca e Sviluppo alla Vendita e relative attività di Addestramento e Post-Vendita) ma anche lo sviluppo di Partnership Commerciali ed Alleanze Strategiche con l'Industria di Settore per aumentare la capacità di penetrazione nei mercati selezionati (Far East, Africa, ecc.).
Dic.'09 – Agosto '10: Responsabile, in staff all'Amministratore Delegato, di redigere il Programma di "Linee di Sviluppo Strategico". L'incarico si è concluso con la raccomandazione finale del riposizionamento dell'azienda (focus: riduzione strutturale dei costi e razionalizzazione del Core Business, sviluppo strategie per nuovo fatturato ed internazionalizzazione) che ha incorporato sia gli aspetti "operativi" legati all'attuale normativa europea (in linea con la cosiddetta direttiva del Single European Sky II) sia gli aspetti "commerciali" per sfruttare gli asset di conoscenza del settore attraverso lo sviluppo di nuove capacità manageriali nell'ambito di un nuovo programma di espansione sui mercati internazionali.
General Manager "a progetto" per lo sviluppo di un piano di Turnaround e Rilancio dell'Agenzia di Comunicazione.
Responsabile del business di Vectrix Europe e del Turnaround Plan della Divisione Southern Europe (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera e Austria). All'inizio di Gennaio 2008, per una incombente necessità di Cash Flow, Il Board Of Director della Corporation ha richiesto un effort particolare alle varie Divisioni Globali (Nord America, Nord Europa e Sud Europa) per riequilibrare gli investimenti (Marketing, Sales, R&D, Manufacturing) in relazione alla ciclicità del fatturato. Nella nuova posizione di General Manager Vectrix Europe, oltre alle responsabilità operative di Sales, Marketing, Technical After Sales e Finance, ho la leadership del Turnaround della regione Sud Europa. Contemporaneamente sono responsabile dello sviluppo strategie e marketing a livello europeo.
Responsabile delle Operations in Vectrix Europe . Dopo la quotazione della Vectrix Corp. (Maggio 2007) a Londra, segmento AIM, nell'ambito di una riorganizzazione mirata ad uno sviluppo manageriale per sostenere la complessità e le sfide di un mercato particolarmente complesso, sono stato promosso e nominato Chief Operating Officer Europe, con responsabilità di Marketing, Area Tecnica (Sviluppo Rete Assistenza e Supporto After Sales, Corporate Affairs (CRM, PR, External Relations). In parallelo a questa nomina ho mantenuto la posizione di Managing Director Vectrix Roma.
Responsabile dell'avviamento e gestione della Divisione Commerciale in Italia e Responsabile dello sviluppo delle Strategie Corporate Affairs (PR Istituzionale, Consumer, Stampa) e Membro del CDA per Europa. Dopo il lancio commerciale del MAXI-Scooter Elettrico Vectrix, la Vectrix Corporation ha aperto una nuova società in Italia, la Vectrix Roma srl, per sviluppare la rete commerciale ed il Business B-2-B e B-2-C a Roma che rappresenta il mercato più rilevante al mondo per la vendita di Maxi Scooters. Ho avviato un nuovo ufficio, due flagship Stores e una attività di Assistenza Tecnica post-vendita. Contemporaneamente ho sviluppato le strategie Corporate Affairs su PR e Affari Istituzionali.
Responsabile dello sviluppo strutturale della start-up. Entrato nel team della Vectrix Corporation, azienda americana creata nel 1996 per sviluppare e commercializzare Veicoli a Zero Emissioni di gas inquinanti ("ZEV") con una tecnologia studiata per le due ruote con l'incarico di creare l'architettura commerciale in Europa. Nello specifico ho curato lo sviluppo commerciale (strategie, distribuzione diretta/indiretta, piano di lancio) del prodotto e della relativa struttura organizzativa. Inoltre ho gestito tutte le PR ed i rapporti con le Istituzioni.
OTT.2003 – DIC.2004 MASTER IN ENERGY MANAGEMENT [Università La Sapienza, Roma]
Direttore Divisione Asset & Global Service. Responsabile di due Business Units: (i) Previdenza (Inpdai, Inpdap), (ii) Sviluppo/Servizi Mercato Privato, per la Gestione del Patrimonio Immobiliare (Global Service) e la Gestione del Programma di Dismissione (Cartolarizzazione dello Stato: SCIP 1-2). Le responsabilità principali sono state: (i) elaborazione dei singoli Piani di Commessa e di Business Unit, (ii) sviluppo dei Piano Operativi di Divisione e dei relativi Flussi di Cassa. L'organizzazione della Divisione era formata da 50 persone con sedi a Roma, Napoli, Firenze. Il fatturato gestito è stato di 30 milioni €.
Founder e Partner della Società "Think Consulting s.r.l.". La Società di Consulenza ha operato in ambito Strategic/Operational Marketing, Trade Marketing Innovation e Value Chain ed Organizzazione. Specificamente Think Consulting ha operato per aziende come Parmalat, Barilla, Pininfarina, Luxottica, Coca Cola in progetti di "branding" ed organizzazione.
Responsabile della gestione strategica del programma "Win-in-the-Market" nell'ambito della Funzione Commerciale del Business Corporate della Procter & Gamble Italia. Il focus specifico durante questo incarico è stato sui programmi di Innovazioni relativi all'area Customer & Shopper Marketing. Le seguenti funzioni hanno riportato a me: Sales, Finance, Marketing, Customer Service, Information Technology, Market Research.
Il business della regione di riferimento era di circa \$2,000MM di fatturato. L'Organizzazione di Customer Service e Logistica contava 150 persone tra manager e funzionari. Durante questo periodo sono stato membro del Leadership Team Europeo del Customer Service ed ho coordinato l'implementazione del programma "Integrated Working Site (IWS)" nella mia regione (IWS è un modello organizzativo avanzato per lavorare ad "alta performance").
Responsabile per la Logistica & Corporate Customer Service per la P&G Italia e Member of Management Committee. La responsabilità ha coperto l'intera Supply Chain della P&G Italy: specificamente sono stato responsabile per la Logistica, Supply Planning, Total Order Management e tutte le transazioni Finanziarie con i Clienti. Il business corporate di riferimento includeva le seguenti divisioni: (i) Detergents (Laundry & Cleaning), (ii) Health & Beauty Care, (iii) Tissue & Towel, (iv) Colour & Cosmetics, (v) Fragrances and (vi) Pharmaceuticals. Il fatturato era di circa \$1,300MM. Il budget che ho gestito è stato di \$10,000M per ciò che riguarda le aree amministrative e di \$50,000M per la parte Distribuzione Fisica e Logistica Integrata. L'Organizzazione contava circa 100 people (la seconda più grande dopo la forza vendite). Come membro del Management Committee ho anche avuto responsabilità corporate per ciò che concerne aspetti organizzativi come progetti nell'area di "Strategy Development and Deployment", "Work Process Change", Pianificazione sul modello "Manufacturing Resources Planning o MRP-II".
I settori di business di cui sono stato responsabile a livello Product Supply erano: (i) Laundry & Cleaning, (ii) Paper, (iii) Health Care, (iv) Beauty Care, (v) Tissue/Towel & Cottons e (vi) Medical Hygiene. Il fatturato del Business Corporate della P&G Germany era di circa \$4,000MM. A livello di Planning ho gestito circa 2.000 referenze (SKU) con una media di più di 100 nuove iniziative che coinvolgevano circa 300 referenze. Il business tedesco dell'Health & Beauty Care da solo rappresentava circa il 50% del totale europeo in termini di volume ed il 40% in termini di profitto. Da un punto di vista distributivo gestivo 6 distinti Trade Channels (Food & Drug, Farmacie, Dentisti, Electrical Appliances, Throat Drops ed Institutions/Hospitals) con 80,000 clienti attivi ed una media di 47,000 ordini di vendita al mese. Sotto il profilo organizzativo ero responsabile di 16 Managers e 17 Funzionari Amministrativi. Il budget che gestivo era di circa \$5,000M.
Responsabile di Materials Management & Customer Service per le divisioni di "Laundry & Cleaning" ed "Health & Beauty Care" in P&G Portugal. Con un business il cui fatturato era circa \$60MM, i risultati più significativi raggiunti sono stati: a) Trade Receivables (Gestione Crediti): da 120 giorni a 50 giorni (risparmio di \$1.4MM); b) Inventario Prodotto Finito: riduzione di \$1.7MM (-30%), da 130 to 50 days (-58%); c) Logistics Costs: riduzione di \$1.5MM (-30%); d) Customer Service: miglioramento del Perfect Orders dal 70% al 90%.
Responsabile per le Operazioni Produttive e Distributive della P&G Portugal. Attraverso l'ottimizzazione del ciclo dell'ordine e delle attività produttive ho ridotto l'Inventario di Prodotto Finito da 40 a 5 giorni. Ho ottimizzato il Lay-Out Logistico del sistema distributivo nazionale centralizzando le Operazioni di Magazzino e Consegne in un unico Shipping Point. Da un punto di vista di Manufacturing ho riorganizzato I sistemi di produzione con l'installazione di macchine automatiche. Ho infine gestito un piano di Ristrutturazione (riduzione del 24% headcount) senza alcun impatto sindacale.
Responsabile delle Operazioni di Manufacturing (Direttore di Stabilimento) della fabbrica di Oporto-Portugal. Durante questo incarico ho gestito l'acquisizione e relativi processi di integrazione della Fabbrica (130 impegati) acquistata dalla Procter & Gamble. In aggiunta alla responsabilità della unità produttiva ho creato il reparto di Distribution & Stock Management coordinando I sistemi e le procedure per l'importazione di Prodotto Finito dalle Fabbriche internazionali P&G. Ho gestito progetti di "capital investment" (circa \$6MM) per migliorare sia il prodotto (formulazione e packaging) sia triplicando la capacità produttiva.
| Lug.'89–Nov.'89 | Warehouse Manager [P&G Italy]: Responsabile di Magazzino Prodotto Finito e Distribuzione. |
|---|---|
| Gen.'89–Giu.'89 | Soap Making Department Manager [P&G Italy]: Responsabile delle operazioni produttive del sapone Camay. Durante questo incarico ho gestito la chiusura del modulo produttivo nell'ambito di un programma di ristrutturazione europea. |
| Mag.'88-Dic.'88 | Project Engineer [P&G Germany]: Responsabile del programma di training dei tecnici italiani. |
| Ott.'87-Apr.'88 | Production Department Manager [P&G Italy]: Responsabile della Produzione Pampers (90 persone). |
| Apr.'87–Sett.'87 | Production Team Manager [P&G Italy]: Responsabile di un Team di produzione (25 tecnici) nel modulo produttivo Pampers. |
| Lug.'85–Mar.'87 | Storeroom Manager [P&G Italy]: Responsabile per lo start up del magazzino Parti di Ricambio e della relativa organizzazione logistica (circa 7,000 SKU's , 5 \$MM). |
| Ott.'84–Giu.'85 | Technical Services Engineer [P&G Italy]: assunto in Procter & Gamble Italy nel reparto Manufacturing come Responsabile per i Servizi Tecnici. |
| DATI PERSONALI | Io sottoscritto Stefano Modena nato a Ancona il 3 ottobre 1962, Codice Fiscale MDNSFN62R03A271Z consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: |
|---|---|
| DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA |
- Di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia SpA e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia SpA. deliberi la mia nomina; |
| INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA |
- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia SpA e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.; |
| POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ |
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- quinquies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; |
| POSSESSO DEI REQUISITI INDIRENDENZA |
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti: dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; dal Codice di autodisciplina predisposto dal comitato dl corporate governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.; |
| CURRICULUM VITAE | - di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge. |
Roma, 30 aprile 2017
In fede I
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| Cognome e Nome: | Modena Stefano |
|---|---|
| Codice Fiscale: | MDNSFN62R03A271Z |
| Nato a: | Ancona |
| Data di nascita: | 3/10/1962 |
| Mail: | [email protected] |
| Cellulare: | 366 66 081 16 |
| Fax: | 02 8940 7837 |
| Dal 2016 | Governance Advisors Srl - Milano |
|---|---|
| Amministratore Unico |
| 2003 – 2015 | GC Governance Consulting Srl – Milano (I) Vice Presidente |
|---|---|
| 2001 – 2003 | Unichips España S.A. – Barcellona (E) Chief Financial Officer |
| 1997 – 2001 | Huntsman Surfactants Ibérica S.A. – Barcellona (E) Direttore Amministrazione Finanza Controllo e IT |
| 1992 -1997 | Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. – Roma (I) Responsabile Controllo di gestione |
| 1990 -1992 | Montedison – Milano/Ravenna (I) Responsabile Reporting per il New York Stock Exchange e Borse estere |
| 1986 – 1990 | Coopers & Lybrand Senior Auditor |
| Titolo di studio Anno Specializzazione |
Laurea in economia Aziendale – Università Commerciale L. Bocconi Milano 1986 Economia delle aziende industriale |
| Altri titoli di studio | Program of international Management presso ESADE (Barcellona- E) Diploma di revisore contabili Assirevi/Regione Lombardia |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titoli professionali Iscrizione al registro dei revisori |
Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1989 Iscritto con il numero 69.084 |
||||
| Precedenti Esperienze in consigli di amministrazione |
Facilita S.coop.ar.l. - Consigliere GC Governance Consulting Sr.l. – Vice Presidente Sean S.r.l. – Presidente |
||||
| Organismo di Vigilanza Ex D. Lgs. 231/2001 |
ASM ISA – Vigevano (Presidente) Centomilacandele S.c.a.r.l. (Organismo Monocratico) |
||||
| Capacità Linguistiche | Spagnolo Inglese Catalano |
Livello scritto Eccellente Buono Medio |
Livello parlato Eccellente Buono Buono |
Comprensione Eccellente Buono Eccellente |
|
| Altre Docente di corporate governance per Borsa Italiana informazioni Docente di corsi di formazione sul Modello 231 Collabora con "Harvard Business Review Italia", "L'Impresa" "La Voce degli Indipendenti" e "Internal Auditor" sui temi di corporate governance e trasformazione digitale Leader del "Topic Governance" di Bocconi Alumni Association Associato e membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity Curatore dell'edizione italiana del libro "Guida pratica alla corporate governance" |
Rieti, 2 maggio 2017
In fede Nicoletta Caratti
| Luogo e data di nascita | Rieti, 17 aprile 1977 |
|---|---|
| Residenza | Rieti, Via Fundania 31, 02100 |
| Domicilio | Rieti, Via Ludovico Potenziani 13, 02100 |
| Telefono | (0039)0746.495284 |
| Telefax | (0039)0746.296929 |
| [email protected] | |
| Pec | [email protected] |
Scuole superiori Maturità classica nel 1995 presso il liceo ginnasio "Marco Terenzio Varrone" di Rieti. Università Laurea in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel novembre 2001, discutendo la tesi "L'actio quod iussu" con Relatore il Chiar.mo Prof. Andrea Di Porto. Specializzazioni Dal 2001 al 2009 ha collaborato con la Sezione di Diritto Romano e dei Diritti dell'Oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svolgendo attività di assistenza e di ausilio alla didattica sotto la guida dei Chiar.mi Proff.ri Andrea Di Porto e Roberto Fiori. Nell'anno accademico 2002-2003 ha frequentato il Corso di Alta formazione in Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dal 2004 al 2005 ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di diritto privato romano dei Chiar.mi Proff.ri Franco Vallocchia e Maria Pia Baccari, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Libera Università Maria SS. Assunta-LUMSA di Roma. Nel giugno 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in
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"Diritto Civil-Romanistico" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
LINGUE
Madrelingua
Italiano
Altre lingue
Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto
Abilitata all'esercizio della professione forense dal 2004, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Rieti dall'8 ottobre 2004 e, dal 16 dicembre 2016, è iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Dal 2004 al 2009 ha svolto l'attività professionale presso lo Studio Legale Di Porto di Roma, prestando consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale dinanzi alle principali Autorità, ordinarie e amministrative, in materia civile, commerciale e amministrativa, e occupandosi prevalentemente di redazione di statuti societari, consulenza contrattuale, diritto delle associazioni sindacali, diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione.
Dal 2009 svolge la professione presso lo Studio Legale On. Avv. Pietro Carotti di Rieti, sempre in materia civile, commerciale e amministrativa, prestando consulenza stragiudiziale e assumendo incarichi di difesa dinanzi alle principali Autorità giudiziarie, con particolare riferimento al settore contrattuale e giuslavoristico, alla ristrutturazione delle imprese in crisi e alle operazioni connesse, alla diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione, alla responsabilità civile dei sanitari, alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in EEMS Italia S.p.a. dal 30 giugno 2014 all'11 agosto 2016 e in Solsonica S.p.a. dal 30 giugno 2014 al 21 aprile 2017. Ha altresì ricoperto la carica di Amministratore in Solsonica Energia S.r.l., dal 26 gennaio 2015 all'11 marzo 2016.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
In fede.
Nicoletta Carotti
| DATI PERSONALI | lo sottoscritta Bontempo Roberta nata a L'Aquila il 16/05/1969 Codice Fiscale BNTRRT69E56A345S consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro: |
|---|---|
| DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA |
la candidatura a componente del Consiglio di. accettare Di $\overline{\phantom{0}}$ Amministrazione di EEMS Italia SpA e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia SpA. deliberi la mia nomina; |
| INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA |
che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la $\blacksquare$ carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia SpA e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.; |
| POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ |
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- quinquies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; |
| CURRICULUM VITAE | di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge. |
Rieti, 2 maggio 2017
In fede Roberta $\mathcal{P}$
Luogo e data di nascita: L'Aquila, 16 Maggio 1969 Residenza: Rieti, Via M.C. Dentato, 22 Sposata, 2 figli.
Responsabile del personale (2016 – oggi)
Financial Planner / Cost Accountant (1995 – 1997)
Cultore della Materia presso la cattedra di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio di L'Aquila (1994 – 1995)
Inglese Ottima conoscenza lingua scritta e parlata Francese Conoscenza scolastica lingua scritta e parlata
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