PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A. ZWOŁANEGO NA 17 GRUDNIA 2025 ROKU

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 17 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ……

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 17 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 17 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: …………………. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 17 grudnia 2025 roku w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki oraz w związku z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr ……../………/2025 z dnia ………………….. 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę …………………… (…………………………..) złotych; oraz 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie ………………………… (……………………….) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty ………………….. (…………………… groszy) złotych na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) ustala się na dzień ……………………………. r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień …………………….. r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr