Edan Instruments,Inc, — Regulatory Filings 2021

Mar 14, 2021

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2021-013

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第四届监事会 2021年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 12 日（星期五）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 1 日以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1 、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报和证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案；

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3 、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案；

2020 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强。报告期内，公 司实现营业收入 231,860.42 万元，同比增长 104.06%；归属于上市公司股东的净 利润为 65,315.35 万元，同比增加 395.37%。报告具体内容详见于巨潮资讯网披 露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了 2020 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表 了同意的独立意见，报告内容详见巨潮资讯网。

监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观 的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特 点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5 、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往 合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公 司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供 2021 年度财务审计服务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

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6 、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》的议案；

公司按照 2020 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 6,820.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 78,894.98 万元， 合并报表累计未分配利润为人民币 74,895.03 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和 公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为： 拟按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 581,721,846 股为基数，每 10 股派发现金股 利人民币 4.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 250,140,393.78 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次 权益分派（截至 2021 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 3,594,400 股）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证 券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金 分红金额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司继续使用 不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可 滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8 、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 的议案

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外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及 其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，监事会对此事项发表了同意的审核 意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

经审核，监事会认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司 拟向部分商业银行申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10 、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬》的议案

公司拟定 2021 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实 际履行情况确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11 、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2021-020）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

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监事会

二〇二一年三月十五日

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