Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-022

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 23 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1 、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2017 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报和证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2 、审议通过《关于 2017 年度总裁工作报告》的议案；

公司董事会经审议认为 2017 年度公司经营管理层有效的执行了股东大会 与董事会的各项决议，较好地完成了 2017 年度经营目标。并结合公司实际情况 对 2018 年的工作计划进行规划和安排。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3 、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案；

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报告内容详见《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析” 与第九 节“公司治理”部分相关内容。

公司第三届独立董事郑全录、吴瑛、刘雪生向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。

《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案；

2017 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，营运能力良好。 2017 年度公司实现营业收入 84,327.80 万元，同比增长 20.81%。实现归属于上 市公司股东的净利润 4,376.70 万元，同比增长 66.08%。报告内容详见巨潮资讯 网《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5 、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案；

公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了 审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了相关核查意见，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

• 6 、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

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公司董事会出具了 2017 年度内部控制的自我评价报告，经 2017 年公司内 部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不 存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营 合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7 、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往 合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公 司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计服务。

该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日 披露的《独立董事对第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的事前认可意 见》、《独立董事对第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。公司 监事会也对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8 、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2017 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 593.35 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 16,765.68 万元，合并报表累计未分配利 润为人民币 17,333.66 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和 公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为： 2017 年度拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数，每 10 股派发 现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,972.50 万元（含税）。

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以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对该议 案发表了独立意见，公司监事会对该项议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬计划》的议案；

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意高 级管理人员 2018 年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生 126.17 万元/年，副总 裁谢锡城先生 101.17 万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 101.17 万元/年。

董事长张浩先生、董事谢锡城先生、董事祖幼冬先生回避表决。独立董事对 此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲 置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使 用，有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响 公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一 步提升公司整体业绩水平。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

11 、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 的议案；

外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及 其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事、监事会分别对本项

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议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

12 、审议通过《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变 更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财 务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日公 告在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

13 、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向上海浦东发展银行 股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿元、期限为一年的综合授信额度， 并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律 文件。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

14 、审议通过《提请召开 2017 年度股东大会》的议案；

具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2017 年年度股东大会的 通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

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董事会

二〇一八年四月二十四日

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