Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-046

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 28 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓 街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中， 董事宋飚、刘雪生通过通讯方式参与本次会议。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并 通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1 、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额 度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向中国银行股份有限 公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度，并 授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司增资理邦科技（香港）有限公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案

根据公司在体外诊断领域的长期发展战略，经过各方友好协商，公司拟以自 有资金向香港全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”） 增资 435.6 万美元，再由理邦科技以 435.6 万美元价格收购 RAPICURA

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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BIOTECHNOLOGIES，INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下 简称：“开曼锐培亚”）6%的股权，其中向 Chao Lin 先生收购开曼锐培亚 5%股 权，向 Effica Investment Co., Limited（中文名称“艾菲可投资有限公司”）收购 开曼锐培亚 1%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚 89%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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