Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-021

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 8 月 21 日（星期一）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道 金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宋 彪与刘雪生通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方 式表决通过了如下决议：

1 、审议通过《 2017 年半年度报告及其摘要》的议案；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2 、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3 、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案；

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此， 同意本次会计政策变更。

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会 二〇一七年八月二十二日

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