Edan Instruments,Inc, — Regulatory Filings 2017

Apr 20, 2017

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-005

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第三届监事会 2017年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 20 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 7 日以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出 席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1 、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》及《2016 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2016 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

2 、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案；

《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3 、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》的议案；

2016 年度公司整体运营良好，财务结构合理，偿债能力强，营运能力良好； 报告期，实现营业收入 69,800.78 万元，同比增长 26.88%，产品销售毛利率平稳 提升，归属于上市公司股东的净利润为 2,635.28 万元，同比下降 74.47%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度募集资金年度 存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构也对此事 项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5 、审议通过《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了 2016 年度内部控制的自我评价报告，公司独立董事发表 了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度内部 控制鉴证报告》。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6 、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往 合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公 司财务状况。公司监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供 2017 年度财务审计服务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

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7 、审议通过《 2016 年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2016 年度母公 司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 336.04 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 13,414.56 万元，合并报表累计未分配利 润为人民币 15,539.31 万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和 公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为： 2016 年度拟按 2016 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数，每 10 股派发 现金红利人民币 0.34 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,989 万元（含税）。

以上预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8 、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；

经审核，监事会认为：公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金有助于推 动公司业务增长，提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益 的情形。公司超募资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因 此，同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股 东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；

经审核，监事会同意公司拟使用闲置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保 本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自本次股东大会审议通过之 日起一年以内。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

10 、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

的议案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股 东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会 二〇一七年四月二十日

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