Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

—— 苏洋

各位股东：

作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2011年度严格按照公司法等相关法律法规和公司章程、独立董事工作制度等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2011年度履行职责情况向各位董事汇报如下：

一、参加会议情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。

公司2011年度共召开的7次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。本人 亲自出席所有董事会，无授权委托其他独立董事出席会议，出席会议具体情况如下：

会议	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	7	7	0	0	否
股东大会	3	2	0	1	否

2011年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相 关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损 害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人先后三次对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 积极对公司经营管理提出建议。

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三、担任董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，2011年按照相关委员会工作 细则，审议通过《关于审议公司2008年1月至2010年12月审计报告(草稿)、非经常性 损益明细表审核报告(草稿)、财务报表差异说明专项复核报告(草稿)及纳税及税收优 惠情况鉴证报告(草稿)的议案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于审 议公司内部控制审核报告(草稿)的议案》、《关于审核聘请会计师事务所的议案》、 《2011年半年度报告及其摘要》、《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重 大差错责任追究制度》、《2011年第三季度报告》、《关于审议公司高级管理人员 2011年度薪酬方案的议案》。

四、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2011年度履行职责情况汇报。2012年本人将继续本着诚信和勤勉的 精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的 作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：__________________

2012年4月5日

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