Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2012

Mar 15, 2012

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2012-006

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第一届董事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第二次会议于 2012 年 3 月 14 日（星期三）上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口 南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持， 出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司增资》的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司以自有资金对全资子公司理邦科技(香港)有限公司增加投资 500 万美元。 本次增资完成后，理邦科技的投资总额由 50 万美元增加至 550 万美元，注册资 本维持 1 万元港币不变，仍为公司的全资子公司。

《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于对全资子公司增加投资的公告》刊 登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于对外投资设立美国研发子公司》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司将通过全资子公司理邦科技(香港)有限公司在美国加利福尼亚州投资 200 万美元设立一家研发子公司，主要从事医疗器械技术研发。

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《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于对外投资设立美国研发子公司的 公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十四日

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