Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2012-001

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第一届董事会2012年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第一次会议于 2012 年 1 月 11 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区蛇口南 海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2012 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出 席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的 议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于加强上 市公司治理专项活动的自查事项说明》详见证监会指定网站。 特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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二〇一二年一月十一日

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