Edan Instruments,Inc, — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2021-034

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第四届监事会 2021年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第四次会议于 2021 年 6 月 30 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 6 月 25 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审阅《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水 平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调 动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第 二期员工持股计划并制定了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及

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规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意《关于深圳市理邦精密仪器 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》内容。

《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《深圳 市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》，同日发布在 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对持有人名单进行了核实，并将核实情况在股东大会上予以说 明。因公司监事会主席周纯、监事汪洪潮、监事周奕荣作为本次员工持股计划的 拟参加对象，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半 数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议， 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

2、审阅《关于公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

为了规范公司第二期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性 文件的规定和要求，制定《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计 划管理办法》，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经审核，监事会认为：员工持股计划管理办法的制定符合相关法律法规的要 求，能切实有效的保障各持有人的利益。公司监事会一致同意《深圳市理邦精密 仪器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》内容。

因公司监事会主席周纯、监事汪洪潮、监事周奕荣作为本次员工持股计划的 拟参加对象，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半 数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议， 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

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3 、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

根据战略规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》 中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围 内全权办理营业执照登记变更事宜。内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于为深圳博识银行授信提供担保》的议案

公司本次为控股子公司深圳博识向银行申请综合授信提供担保，有利于提高 深圳博识的融资和运作效率以及盈利能力，符合公司的发展要求，不存在损害公 司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监 控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。因此，监事会同意本次担 保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

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